证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-053 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知 时限要求，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会董事后以口头 通知方式发出。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议由公司全体董事共同推举 董事李明芳先生召集和主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 选举蔡宗良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-052 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）16:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 27 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-057 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂 产能提升计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划事项已经公 司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 一、变更募集资金投资项目概述 为充分把握全球新能源汽车市场高速发展的机遇，提高公司在车载显示业务的 生产能力，进一步提升公司的可持续发展能力及海外客户的维护能力，从合理使用 募集资金的角度出发，经审慎研究，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称 "公司"或"宸展光电"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会 第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金增资控股 子公司的议案》，公司拟从原募投项目"智能交互显示设备自动化生产基地建设项 目"中调出募集资金 15,494.50 万元人民币变更用途，向鸿通科技（厦门）有限公司 （以下简称"鸿通科技"）增资用于提升泰国工厂产能（以 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-054 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室，以现场方式召开。为提高监事会决策效率，根据 《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，豁免第三届监事会第一次会议通知时 限要求，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届监事会监事后以口头 通知方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由公司全体监事共同 推举监事李莉女士召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 选举李莉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2024年5 月16日下午14:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远 地点 程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员 董事兼总经理李明芳先生、独立董事郭莉莉女士、财务总监兼董事会 姓名 秘书徐可欣女士、投资总监赖洲洋先生 主要交流内容： 1、宸展光电董秘您好！我注意到在 2023 年年度报告中，公司提到了其他收益转存的金 额。我想了解一下，这些其他收益具体是如何产生的？另外，转存的金额是多少？这些其他 收益对公司的财务状况有何影响？谢谢！ 回复：您好，2023年利润表中其他收益为人民币8,718,369.06元，主要系政府补助收入。 公司致力于本业获利提升，同时，政府补助等其他收益方面也会努力争取，谢谢。 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-048 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日分别召开第二 届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股 份方案的议案》，同意公司将本次回购股份方案的回购价格上限由"不超过人民币 22 元/股 （含本数）"调整为"不超过人民币 33.52 元/股（含本数）"，具体内容公告如下： 一、回购股份事项概述 公司于 2024 年 2 月 20 日分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,078.40 万元且不超过人民币 16,156.80 万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分A股社会公众股份用于实施股权激励计划，回购股份的价格不超过22元/股。 本次回购期限为自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内（以下简称" ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-046 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出，根据《宸展光电（厦门）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会 通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监 事、高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本议案经审议通过后，2024 年公司及其控股公司向银行等金融机构申请综合授信 额度合计为不超过人民币 15 亿元（或等值外汇）。 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》 基于目前资本市场变化及公司股价变化，结合公司整体战略规划、股权激励规模 等因素综 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-047 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出，根据《宸展光电（厦门）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体监事一致同意，豁免本次 监事会通知时限要求，公司于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室，以现场结合视频的方 式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召 集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 （一）审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》 经审核，监事会认为本次变更回购股份方案事项是根据资本市场变化及公司股 价变化而作出的决策，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-049 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2024 年 5 月 9 日审议通过了《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度 的议案》。现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第 二十一次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（或等值外汇）。 鉴于 2024 年 1 月公司正式完成对鸿通科技（厦门）有限公司的股权收购及相关 交割工作事宜，鸿通科技（厦门）有限公司成为公司控股公司，公司集团整体对经 营周转资金的需求量有所增加。为满足公司及控股公司的生产经营需要 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-045 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日分别召开第二 届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,078.40 万元且不超过人民币 16,156.80 万元（均含 本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份用于实施股权激励 计划，回购股份的价格不超过 22 元/股。本次回购期限为自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）《回购股份报告书》（公告编号：2024- 011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公 司应当在回购 ...