券 研 研 报 究 略，进一步提升公司的盈利能力和业绩稳定性。 ▌ 积极推进投资并购，持续培育新增长点 预测公司 2024-2026 年收入分别为 27.85、37.26、49.60 亿 下游需求不及预期，新产线产能爬坡进度不及预期，技术迭 代等风险。 证券研究报告 证 司 究 告 品牌的加持下，公司在工业自动化、智慧医疗、游戏博弈等 多个应用领域打造新的利润增长点。同时，公司已从 ODM 单一业务模式发展成为 ODM+ OBM MicroTouch™双业务策 ▌ 盈利预测 ▌ 风险提示 请阅读最后一页重要免责声明 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------| | 公司盈利预测（百 ...

宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gww.n）"进行空调 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行空调 宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-104 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10199 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年年度报告全文 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙大明、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管 人员）徐可欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成 本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。本报告第三节"管理层 讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中 可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 4 月 26 日公司享有利润分配权的 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-035 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 | 项 目 | 2023年计提减值金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -3,506,478.01 | | 其中：应收账款坏账损失 | | -1,944,077.23 | | 其他应收款坏账损失 | | 77,493.63 | | 预付账款坏账损失 | | -1,639,894.41 | | 二、资产减值损失 | | 27,608,009.05 | | 存货跌价损失 | | 20,455,615.23 | | 长期股权投资减值损失 | | 7,152,393.82 | | 合计 | | 24,101,531.04 | 注：本次计提资产减值准备的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日；以上计提的资产减 值金额损失以正数填列。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-036 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关要求，对会计政策进行变 更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企 业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更基本情况 1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称"解释16 号"），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 财政部于2023年 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 监事津贴实施方案 监事津贴实施方案 2024 年 4 月 26 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事津贴实施方案 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑监事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：监事津贴为 4 万元人民币/人/年。 以上津贴标准为税前标准。监事津贴从股东大会通过当日起计算，按季发放。 第六条 监事出席公司董事会会议、监事会会议和股东大会的差旅费以及按 公司章程行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第七条 监事津贴由公司代扣代缴个人所得税。 第八条 监事不再担任职务、自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向 其发放相关监事津贴。 监事津贴实施方案 第一条 为保障宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事依 法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》和《宸展 光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本方案。 第二条 本方案所指监事，是指公司按照《公司法》等相关法律法规的规定 聘请的监事。 第三条 津贴范围：未在公司内部任职的监事。在公司 ...

独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日在厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室以通讯方式 召开。本次会议由郭莉莉女士主持，3 名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会 议，会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》《独立董事会工作细则》和《独 立董事专门会议工作细则》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议： 宸展光电（厦门）股份有限公司 公司与关联方按持股比例共同对控股子公司鸿通科技增资事项的交易定价公允、 公平、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利 益的行为，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司董事会在审议涉及关联交易的 议案时，关联董事应按规定予以回避表决。同意本次对控股子公司增资暨关联交易事 项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十六次会议进行审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事：郭莉莉、吴家莹、朱晓峰 2024 年 4 月 15 日 一、审议并通过了《关于向控股子公 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十五次会议分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度会计师事务所，自公司 2022 年年度 股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 宸展光电（厦门）股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一章 | 声 明 3 | | 第二章 | 基本假设 4 | | 第三章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | 一、 | 激励形式及股票来源 5 | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 5 | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 6 | | 四、 | 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售期 7 | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | 六、 | 限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | 七、 | 本激励计划的其他内容 17 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 18 | | | 一、对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、对限制性股票授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 23 | | | 五、对本次激励计划是否有利于公司持续 ...

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co）"进行在 工信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10200 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称宸展 光电)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是宸展光电董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...