中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能本次关联交易事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 2024年11月26日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于关联 交易的议案》，具体情况如下： 1、关联交易事项 本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见。 （2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、交易对方的基本情况 （1）车辆租赁 公司及子公司或分公司拟与西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"） 及子公司广东金珑新能源汽车销售有限公司（以下简称"金珑新能源"）及子公 司或分公司签订《新能源汽车租赁合同》， ...

一、 担保情况概述 公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称"亿纬亚洲"）拟向汇丰银行（中国）有 限公司惠州支行申请不超过人民币77,000万元的综合授信额度，授信期限一年。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-162 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司亿纬亚洲提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）及控股子公司提 供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2024年11月26日召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于对 子公司亿纬亚洲提供担保的议案》，具体情况如下： 为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长 全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。 上述担保事项已经公司第六届董事会第四十四次会议以7票同意、0票否决、0票弃 权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外 担保管理制度》等有关规定，公司上述担保事项尚需提交股东大会 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-158 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 11 月 26 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第六届董事会第四十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于关联交易的议案》 公司及子公司或分公司拟与西藏亿纬控股有限公司子公司广东金珑新能源汽车销 售有限公司（以下简称"金珑新能源"）及子公司或分公司签订《新能源汽车租赁合 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-159 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第四十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第四 十二次会议于 2024 年 11 月 26 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易 价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-163 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年12月18日（星期 三）14:30召开2024年第六次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深交所互联网投票的具体时间为2024年12月18日9:15—15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知 列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于调整向贝特瑞（四川）新材料科技有限公司增资的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）基本情况 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年9月27日、2022年 10月31日召开第五届董事会第五十五次会议、2022年第五次临时股东大会，公司与贝 特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"）及其子公司贝特瑞（四川）新材 料科技有限公司（以下简称"合资公司""标的公司"）签订《关于贝特瑞（四川）新 材料科技有限公司之增资合同书》（以下简称"原合同"），公司以1元每元注册资本 的价格向标的公司增资88,400万元，持有标的公司40%的股权；贝特瑞向标的公司增资 至132,600万元，持有标的公司60%的股权。公司及贝特瑞计划在四川省宜宾市屏山县 屏山镇宋家坝产业园区合资建设锂电池负极材料一体化基地，实施主体为标的公司。 建设目标为在2024年6月30日前形成年产10万吨锂电池负极材料一体化产能，产能优先 供给公司，后续根据市场情况确定是否继续增加产能。 （二）审批情况 公司于2024年 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-160 惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月26日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十四次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 1、关联交易事项 公司及子公司或分公司拟与西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"）子 公司广东金珑新能源汽车销售有限公司（以下简称"金珑新能源"）及子公司或分公 司签订《新能源汽车租赁合同》，向金珑新能源及子公司或分公司租赁不超过2,000台 新能源汽车，租赁期限不超过2年，租金按月支付，总交易金额不超过人民币17,280万 元（含增值税）。 2、关联关系说明 金珑新能源为公司控股股东亿纬控股控制的子公司，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规定，金珑新能源为公司的关联法人。 3、审议程序 （1）2024年11月26日，公司召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于关联交易的议案》，关联董事刘金成先生回避表决，公司独立 ...

2、本次归属股票数量为336,775股，占目前公司总股本的0.02%； 3、本次归属限制性股票人数共计54人。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-157 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于第三期限制性股票激励计划第二个归属期归属结果 暨股份上市提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股份的上市流通日为2024年11月25日（星期一）； 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日召开的第六届董事会第 四十三次会议、第六届监事会第四十一次会议审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第 二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了第三期限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）第二个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划实施基本情况 （一）本激励计划简述 公司于2021年11月5日召开第五届董事会第四十次会议、于2021年11月22日召开2021年第七 次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-156 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债劵提交募集说明书 （注册稿）的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请已于2024年11月8日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内 容详见公司于2024年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特 定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》 （公告编号：2024-147）。 1 / 1 公司根据有关审核要求和本次发行项目进展实际情况，会同相关中介机构对申请 文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书（注册稿）》等相关文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需 履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人概况………… ...