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回天新材:2023年度环境、社会及治理(ESG)报告
2024-04-15 13:34
2023年度 环境、社会及治理(ESG)报告 HUITIAN Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2023 湖北回天新材料股份有限公司 湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1 号 400-0300041 http://www.huitian.net.cn/ 回天新材 粘接未 来 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进回天新材 | 05 | | ESG 管理 | 13 | 专题聚焦 回天新材 粘接未来 | 科技引领未来 | 19 | | --- | --- | | 打造产业布局 | 23 | 致力公司治理 党建引领发展 29 39 夯实治理 做永续经营管理者 01 02 聚焦数据安全 安环并重 做行业前进缔造者 安环管理筑基石 环保运营有保障 45 51 | 指标索引 | 105 | | --- | --- | | 反馈意见表 | 107 | 保障清洁排放 63 | 保障员工权益 | 83 | | --- | --- | | 助力员工发展 | 89 | | 关爱员工 ...
回天新材(300041) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-15 13:32
| --- | --- | |----------------------------------------|-------| | | | | □适用 不适用 | | | 公司报告期无其他重大关联交易。 | | | 十五、重大合同及其履行情况 | | | 1 、托管、承包、租赁事项情况 | | | (1) 托管情况 | | | □适用 不适用 | | | 公司报告期不存在托管情况。 | | | ( 2) 承包情况 | | | □适用 不适用 | | | 公司报告期不存在承包情况。 | | | ( 3) 租赁情况 | | | 适用 □不适用 | | | 租赁情况说明 | | | | | | 5,819,347.58 | | | 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 | | | □适用 不适用 | | 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 报告期末已审批的 对外担保额度合计 (A3) 5,000 报告期末实际对外 担保余额合计 (A4) 5,000 适用 □不适用 外担保额度合计 (A1) 5,000 实际发生额合 ...
回天新材:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2024-04-15 13:32
关于对湖北回天新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于对湖北回天新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 页 次 一、 专项报告 1-2 二、 附表 1-2 关于湖北回天新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10095 号 湖北回天新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了湖北回天新材料股份有限公司(以下简称"回天新 材")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10093 号的无保 留意见审计报告。 回天新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 ...
回天新材:国金证券股份有限公司关于公司2023年年度跟踪报告
2024-04-15 13:32
国金证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 | 是,保荐代表人已督导公司建立健 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | 全规章制度 | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | (1)列席公司股东大会次数 | 0 次 | | (2)列席公司董事会次数 | 0 次 | | (3)列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | - | | (1)现场检查次数 | 1 次 | | (2)现场检查报告是否按照本所规定报送 ...
回天新材:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-15 13:32
证券代码:300041 证券简称:回天新材 公告编号:2024-30 债券代码:123165 债券简称:回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会。 2、会议召集人:湖北回天新材料股份有限公司董事会。2024年4月15日,湖 北回天新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第二十次会 议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:公司董事会决议召开本次股东大会符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年5月10日(星期五)下午14:00。 (2)网络投票时间:2024年5月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 投票时间为:2024年5月10日(星期五)上午9:15-9:25,9:30—11:30 和下午13:00— 15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2 ...
回天新材:2023年度董事会工作报告
2024-04-15 13:32
湖北回天新材料股份有限公司 供货,同时在越南投资建设透明网格背板生产线,以更好地服务海外光伏客户, 促进整体背板业务发展。报告期内,公司光伏硅胶出货量同比大幅提升,但受产 业链价格下行影响,销售收入15.86亿元,同比增长约16.07%。 2、高端电子领域进口替代加速 2023 年度董事会工作报告 报告期内,公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,严格执行股东大会决议, 认真履行董事会各项职责,秉持诚信、勤勉、谨慎的原则作出各项决策,积极推 动公司的健康、稳定发展及治理水平提升。现就公司董事会2023年度主要工作情 况报告如下: 第一部分 2023年公司总体经营情况 2023年,全球政治经济形势纷繁复杂,外部环境不确定性持续,国内经济虽 处于复苏期,但经济恢复整体不及市场预期,存在有效需求不足、部分行业产能 过剩、社会预期偏弱等问题。作为国内胶粘剂行业头部企业,公司围绕中长期发 展战略和年度经营目标,持续变革创新、激活发展动能;坚持行业洞察,布局战 略新品,构建产品核心 ...
回天新材:2023年度独立董事述职报告(李燕萍)
2024-04-15 13:32
二、年度履职概况 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (李燕萍) 各位董事: 本人作为湖北回天新材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 的独立董事,2023年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事制度》及有关法律、法规的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职 责,积极出席相关会议,对各项议案发表了意见或建议。在履职期间,充分发挥 独立董事专业性作用,结合自己的专业背景等,向公司提供宏观政策、产业政策 分析,提出经营管理建议,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履职情况介绍如下: 一、本人基本情况 本人毕业于武汉大学世界经济业博士专业,博士研究生学历,现任武汉大 学人力资源管理专业二级教授、博士生导师,是教育部新世纪人才、国家社科 重大攻关项目首席专家、湖北省特殊人才津贴、武汉大学珞珈特聘教授;兼任 教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、中国人力资源开发 研究会副会长、中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会副 主任委员、湖北省人 ...
回天新材:ESG管理制度
2024-04-15 13:32
湖北回天新材料股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖北回天新材料股份有限公司(以下简称"公司") 社会责任管理,推动经济社会和环境的可持续发展,积极履行 ESG(环境、社会 和公司治理)职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责,是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的责任 和义务,主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方,是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人,包括股东(投资者)、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 (以下简称"子公司")。 第五条 公司应当按照本制 ...
回天新材:第九届董事会第二十次会议决议公告
2024-04-15 13:32
湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通 知于 2024 年 4 月 5 日以邮件方式送达,应参加本次会议的董事 9 人,实际参加 本次会议的董事 9 人。会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码:300041 | 证券简称:回天新材 公告编号:2024-19 | | --- | --- | | 债券代码:123165 | 债券简称:回天转债 | 债券代码:123165 债券简称:回天转债 (三)审议通过了《公司2023年年度报告和摘要》 董事会认为:《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实反映了 本报告期公司的经营情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, ...
回天新材:2023年年度审计报告
2024-04-15 13:32
湖北回天新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 湖北回天新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-141 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10093 号 湖北回天新材料股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了湖北回天新材料股份有限公司(以下简称回天新材) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...