北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 228 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－030 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行（以下简称"合肥 银行大杨支行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司安徽美的合康电力工 程有限公司（以下简称"美康电力"）与合肥银行大杨支行所签订的授信合同提 供连带保证责任，担保的债权最高额度为 4,500 万元及利息等其他所有应付款项 之和，保证期间为三年。 1、基本情况 1 关于为子公司提供担保的进展公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第 ...

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北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2024-029 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 698,842,872.66 | 331,668,674.80 | 110.71% | | 归 ...

一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以 通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家 有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成 如下决议： 第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－026 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 监事会 2024 年 4 月 26 日 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的程 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－028 北京合康新能科技股份有限公司 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议。 北京合康新能科技股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董事职帅先生、吴 德海先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会 董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－025 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行（以下简称"合肥 银行大杨支行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科 技有限公司（以下简称"美康光伏"）与合肥银行大杨支行所签订的授信合同提 供连带保证责任，担保的债权最高额度为 4,500 万元及利息等其他所有应付款项 之和，保证期间为三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－024 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 2024 年 1 月 13 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》，公司为控股子公司合肥美的合康 光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）与通威股份有限公司（以下简称"通 威股份"）签订的户用光伏组件采购合同的付款义务履行提供连带责任保证担保， 担保额度人民币 10,000 万元。 鉴于近日美康光伏向通威股份的采购量增加，为确保采购合同的全面履行， 公司向通威股份出具《担保函》，为美康光伏在采购合同中所确定的付款义务履 行向通威股份增加人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，增加后担保总额度为 人民币 15,000 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大 ...