本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－023 北京合康新能科技股份有限公司 关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称"民生银行合肥 分行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限公 司（以下简称"美康光伏"）与民生银行合肥分行所签订的授信合同提供连带保 证责任，担保的债权最高额度为 30,000 万元及利息等其他所有应付款项之和， 保证期间为三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）已审批通过的担保额度情况 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度报告 HICONICS 二〇二四年三月二十七日 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陆剑峰、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人(会计 主管人员)惠冰洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度业绩亏损的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描 述。 本年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节"十一、 公司未来发展的展望，5、公司面临的风险和应对措施"部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300048 证券简称：合康新能 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京华泰润达节 | | | | | 采用收益法评估 后，北京华泰润达 | | | | | 中瑞评报字 | | | | 能科技有限公司 | 中瑞世联资产评 | 程恒洋，王春娟 | [2024]第 000113 | 可收回价值 | 节能科技有限公司 | | 包含商誉的资产 | 估集团有限公司 | | 号 | | 商誉资产组组合的 | | 组 | | | | | 可回收价值为 | | | | | | | 21,900.00 万元。 | | | | | | | 采用市场比较法评 | | 长沙市日业电气 | | | 中瑞评报字 | | 估后，长沙市日业 | | 有限公司商誉相 | 中瑞世联资 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督情况报告 北京合康新能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员 会实施细则》的规定，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等 有关要求 ...

监事会 2023 年度工作报告 北京合康新能科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 报告期内，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广 大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监事列席了各次董事会会议和股 东大会，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会 的召开程序、公司董事及高级管理人员的履职情况等方面进行全面的检查和监 督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的 规范化运作。现就本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内公司共召开了十一次监事会，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了 各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年1月10日 | 第五届监事会第 | 1、审议《关于公司 2023 年度对外担保额度预 | | | | 二十三 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高志勇） 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的职 责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 高志勇，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中 共党员，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾就职于国务院机关事务管理 局、对外经济贸易部（现商务部），曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、 岳华（现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人。2009 年至 2023 年任 用友网络科技股份有限公司监事，2018 年 3 月至 2022 年 4 月任北京中科慧居科 技有限公司副董事长，2018 年 12 月至 2023 年 ...

2023 年度财务决算报告 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2023 年度母公司及合并利润表、2023 年度 母公司及合并现金流量表、2023 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表 附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。 二、 主要财务数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,491,160,546.65 | 1,423,775,284.65 | 4.73% | 1,204,203,246.73 | | 归属于上市公司股东的 | -220,129,836.58 | 25,643,322.25 | -958.43% | 50,258,960.69 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -206,452,09 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等 相关法律、法规的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在 ...

目 景 起始页码 关于北京合康新能科技股份有限公司 在美的集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0200749号 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在美的集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于北京合康新能科技股份有限公司 在美的集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0200749 号 三、审核情况 经审核，《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度在美的集团财务有限公司存贷款 业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一 一交易与关联交易》的有关要求编制。 审核报告第1页共 2 页 为了更好地理解北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度在美的集团财务有限公司存 贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 北京合康新能科技股份有限公司: 我们接受委托,在审计了北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"合康新能公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对 ...

(2024)0200813 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 众环审字（2024）0200813 号 北京合康新能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能 "）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 合康新能 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任 "部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...