作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的职 责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（花为） 各位股东及股东代表： 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 花为，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东南大学电 气工程及其自动化专业，获工学学士；东南大学电机与电器专业；获工学博士学 位，现为东南大学首席教授、江苏特聘教授、博士生导师。国家杰出青年基金、 国家优秀青年基金获得者，入选教育部长江学者特聘计划（青年学者）、科技部 中青年科技创新领军人才、中组部万人计划科技创新领军人才。主持国家重点研 发计划项目、国家自然科学基金重点项目、江苏省重大科技成果转化资金项目等。 获国家技术发明二等奖 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以 通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家 有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成 如下决议： 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－012 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的 各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－021 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-220,129,836.58 元，合并报 表未分配利润-410,702,717.89 元，母公司未分配利润-163,120,537.55 元。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安 排计划及发展规划，经公司董事会研究，拟定 2023 年度利润分配预案为：不派 发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ...

关于北京合康新能科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0200748号 目 录 起始页码 专项审核报告 关于北京合康新能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0200748 号 北京合康新能科技股份有限公司全体股东: 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 中国·武汉 我们接受委托，在审计了北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是合康新能公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 ...

董事会 2023 年度工作报告 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 报告期内，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 定和要求，严格履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，全体 董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规 范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现 就本年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 公司 2023 年调整战略布局，明确聚焦核心业务，加强高低压变频器、户用 储能及光伏逆变器、光伏 EPC 三大主营业务的能力构建与市场拓展，以长期主 义的信念培育高质量发展的核心能力。坚定推动非主营业务关停并转，重新配置 资源，持续投入主业，不断夯实竞争壁垒。报告期内，公司实现营业总收入 149,116.05 万元，营业成本为 123,746.50 万元，营业利润-20,668.12 万元，利润 总额-21,877.79 万元，归属于上市公司股东的净利润-22,012.98 万元；其中营业收 入较上年增加 ...

北京合康新能科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步健全和完善对 利润分配事项的决策程序和机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，充分维护公司股东依 法享有的资产收益等权利，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》等相关文件规定，特制订公司 未来三年股东回报规划，具体如下： 一、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投 资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展为原则，在未来三年实行持续、 稳定的利润分配政策，保证公司的可持续发展，每年现金分红占当期实现可供 分配利润的比例保持在合理、稳定的水平。 二、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经 营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（纪常伟） 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的职 责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 纪常伟，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 中国内燃机学会理事。1985 年 7 月至 1987 年 9 月担任黑龙江森工管理干部学院 助教，1987 年 9 月至 1990 年 7 月就读于东北林业大学汽车运用工程专业，获得 工学硕士学位，1990 年 7 月至 1993 年 4 月担任中国重型汽车集团公司青岛专用 汽车制造厂工程师，1993 年 4 月至 1996 年 4 月就读于哈尔滨工业大学力学专 业，获得工学 ...

■ 製 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0201275号 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 l 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 核查报告第1页共 2 页 为了更好地理解合康新能公司 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的 情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 本核查报告仅供合康新能公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 中审众环 合伙) 众环专字(2024) 0201275 号 北京合康新能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"合康新能公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表" ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年 3 月 26 日 1 经核查独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－019 北京合康新能科技股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，9：30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六 ...