关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－011 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称"中信银行合肥分行"） 签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下 简称"美康光伏"）与中信银行合肥分行所签订的授信合同提供连带保证责任， 担保的债权最高额度为 5,000 万元及利息等其他所有应付款项之和，保证期间为 三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度及担保额度预计的议案 》 。 详情可见公司披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－010 北京合康新能科技股份有限公司 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度及担保额度预计的议案 》 。 详情可见公司披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、被担保人基本情况 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与华夏银行股份有限公司合肥政务区支行（以下简称"华夏银行合 肥政务区支行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科 技有限公司（以下简称"美康光伏"）与华夏银行合肥政务区支行签订的《最高 额融资合同》提供连带保证责任，担保的债权最高额度为 20,000 万元及利息等 其他所有应 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－009 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）向招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称"招商银行合肥分行"） 出具了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为子公司合肥美的合康光伏科技有 限公司（以下简称"美康光伏"）向招商银行合肥分行申请的综合授信合同提供 连带保证责任，担保的债权最高额度为 5,000 万元及利息等其他所有应付的费用 之和，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 为支持子公司业务发展需要，近日公司与中国建设银行股份有限公司合肥城 东支行（以下简称"建设银行合肥城东支行"）签署《最高额保证合同》，公司 为子公司美康光伏向建设银行合肥城东支行申请的综合授信合同提供连带责任 保证，担保的债权最高额度为 7,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起 三年。 根据 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－008 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 2：00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2 ...

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第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－006 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 1 月 21 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董 事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式 参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会 议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》 为了满足业务发展和生产经营的需要，董事会同意增加 2024 年公司与关联 方美 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－005 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 1 月 21 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和 林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召 开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经 认真审议，形成如下决议： 第六届监事会第八次会议决议公告 三、备查文件 1、第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 1 第六届监事会第八次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》 为了满足业务发展和生产经营的需要，董事会同意增加 2024 年公 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024-007 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－004 北京合康新能科技股份有限公司 关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易概述 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"或"公司"）于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 25 日分别召开第六届董事会第六次会议、2023 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，公司预计 2024 年需向关联法人美的集团股份有限公 司（以下简称"美的集团"）及其下属子公司进行日常关联交易，总金额不超过 20,800 万元。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-089）。 2024 年 1 月 22 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 增加 2024 年 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－002 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）向通威股份有限公司（以下简称"通威股份"）出具《担保函》， 公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）与通威 股份拟签署的户用光伏组件采购合同的付款义务提供连带责任保证担保，担保金 额不超过 10,000 万元，保证期间为自采购合同项下付款义务履行期届满之日起 两年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度 ...