关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－080 北京合康新能科技股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、总经理辞职情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日收到公司董事兼总经理宁裕先生提交的书面辞职报告，宁裕先生因个人 原因申请辞去公司董事和总经理职务，辞职后宁裕先生将不在公司担任任何职务。 宁裕先生原定任期为 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 26 日，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，宁裕先生的辞职申请自送达董事会之 日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露 义务。 截至本公告披露之日，宁裕先生持有公司股份 140 万股，占公司总股本的 0.13%。宁裕先生辞职后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、 ...

监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－074 监事会 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年 10 月 24 日 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 1 除 2 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，本激励计划 预留授予部分第二个归属期 16 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的 归属条件已成就。 监事会同意为本次符合归属条件的 16 名激励对象办理归属，对应限制性股 票的归属数量为 112.50 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规 定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 北京合康新能科技股份有限公司 第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－070 北京合康新能科技股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收到公司控股股东广东美的暖通设备有限公司（以下简称"美的暖通"）出具 的《关于不减持公司股份的自愿承诺函》（以下简称"承诺函"），具体情况如 下： 一、承诺主体及持股情况 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 截至本公告披露日，公司控股股东美的暖通直接持有公司股份 208,685,418 股，占公司总股本比例为 18.76%。 二、承诺函的主要内容 1、美的暖通出具的《关于不减持公司股份的自愿承诺函》。 1 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 特此公告。 美的暖通为公司的控股股东，基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的 认可，为了切实维护投资者权益和资本市场的稳定，美的暖通自愿承诺：自承诺 函签署之日起 12 个月内不以任何方式减持所持有的公司股份，在上述承诺期间 因送红股、公积金转 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－069 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 1、公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第 五届董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》 《关于为子公司提供担保的议案》《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计 的议案》。公司同意为子公司提供担保额度总计不超过 146,148 万元（包括 144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币）。详情可见公司披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、公司于 2023 年 9 ...

关于调整公司 2023 年限制性股票激励对象名单、数量 及向激励对象首次授予限制性股票的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－067 北京合康新能科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励对象名单、数量 及向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2023 年 9 月 8 日； 限制性股票授予数量：2,760.00 万股； 2、公司于 2023 年 8 月 14 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案。独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。 3、公司于 2023 年 8 月 14 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案。 4、公司于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<北京合康新能科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－065 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 第六届董事会第四次会议决议公告 第六届董事会第四次会议决议公告 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 9 月 5 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主 持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授 权，公司董事会认为公司和激励对 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 | 姓名 | 职位 | 获授的限制性股 | 占本计划拟授 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 予限制性股票 总数的比例 | 日总股本比例 | | 陆剑峰 | 董事长 | 300 | 8.96% | 0.27% | | 宁裕 | 董事、总经理 | 100 | 2.99% | 0.09% | | 陈自强 | 副总经理、财务总监 | 80 | 2.39% | 0.07% | | 刘成思 | 副总经理、董事会秘书 | 40 | 1.19% | 0.04% | | | 董事会认为需要激励的其他人员（83 人） | 2,240 | 66.87% | 2.01% | | | 预留 | 590 | 17.61% | 0.53% | | | 合计 | 3,350 | 100.00% | 3.01% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 | 14 | 郭珣 | 董事 ...

独立董事关于相关事项的独立意见 北京合康新能科技股份有限公司 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（下称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、 法规及规章制度的规定，对以下议案进行了认真的审议并发表独立意见如下： 一、独立董事关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单以及首 次授予及预留授予限制性股票数量事项的独立意见 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单以及首次授予及预留 授予限制性股票数量事项的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的 相关规定，履行了必要的程序，并已取得股东大会的授权，调整的程序合法合 规，不存在损害公司及股东利益的情形。调整后的激励对象不存在禁止获授限 制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整后，2023 年限制 性股票的激励对象由 89 名变更为 87 名，首次授 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及 相关调整事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：北京合康新能科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及 相关调整事项的法律意见书 嘉源(2023)-05-307 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《北 京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合康新能科技股份有限公司 （以下简称"合康新能"或"公司"）的委托，就合康新能 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予（以下简 ...

关于在子公司之间调剂担保额度的公告 北京合康新能科技股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－064 （一）已审批通过的担保额度情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合康新能"）于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十六 次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》《关于为子公司提 供担保的议案》《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》。公司同 意为子公司提供担保额度总计不超过 146,148 万元（包括 144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币），详情可见公司披露在巨潮资讯网 （www.cn ...