关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2024 年股票期权激励计划的基本情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过 了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》。 同日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<湖北鼎 龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 ...

公司简称：鼎龙股份 证券代码：300054 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 1 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）本激励计划行权条件成就的说明 8 | | | （二）本激励计划行权的具体情况 10 | | | （三）结论性意见 | 11 | 一、释义 | 鼎龙股份、本公司、公司、 | 指 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、股票期权激励 | 指 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激 | | 计划 | | 励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确 | | | | 定的条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10273 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是鼎龙股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZE10273 号 湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称鼎龙股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 1 页 我们认为，鼎龙股 ...

湖南启元律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 湖南启元律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：湖北鼎龙控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"鼎龙股份"）的委托，作为公司2024年股票期权激励计划项目（以 下简称"本次激励计划"或"激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划提 供专项法律服务。 （四）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别 的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的一般注 意义务。对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简 ...

审计报告及财务报表 二○二四年度 湖北鼎龙控股股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZE10272 号 湖北鼎龙控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-117 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10272 号 湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称鼎龙股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债项目 持续督导相关核查意见 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司 开展外汇套期保值业务事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对鼎龙股份开展外汇套期保值业务事项进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动 及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率 风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响， 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强 公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可 优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。 （二）拟开展外汇套期保值业务的额度 在审批 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄静） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的规定，在 2024 年的工作中，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2024 年履行 职责情况述职如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄静，女，1964 年出生，中共党员，管理学博士。曾任武汉大学经济 与管理学院市场营销与旅游管理系主任，招商银行总行营销顾问，湖北省烟草专 卖局营销顾问，天津师范大学兼职教授。现任武汉大学经济与管理学院教授、博 士生导师，兼任中国高等院校市场学研究会荣誉理事，湖北省市场营销学会常务 理事，营销科学学报编委。2022 年 5 月至今，任本公司独立董事。目前，本人 担任顺丰同城（09699. HK）的独立非 ...

董事会议事规则 第一条 目的 湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会议事规则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）及有关法律、行政 法规、部门规章和《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定《湖北鼎龙控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事的权利 公司董事享有下述权利： （1）出席董事会会议； （2）及时获得董事会会议通知以及会议文件； （3）及时获得股东会会议通知并出席股东会会议； （4）单独或共同向董事会提出议案； （5）在董事会会议上独立行使表决权，每一名董事享有一票表决权； （6）在董事会上，独立表达本人对每一项提交董事会讨论的议案的意见和看 法； （7）监督董事会会议决议的实施； （8）根据董事会的授权，代表公司签署合同、协议或其它法律文件； （9）根据董事会的授权，代表公司参与公司对外投资项目的 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王雄元） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的规定，在 2024 年的工作中，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2024 年履行 职责情况述职如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王雄元，男，1972 年出生，中山大学管理学博士（会计学专业），北 京大学光华管理学院博士后，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员。入选 财政部全国会计领军人才计划、财政部全国会计领军人才工程特殊支持计划、教 育部新世纪优秀人才计划。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。 主要研究领域为信息披露、风险、供应链、薪酬、大数据。任国家自然科学基金 课题以及中国博士后基金课题通讯评委，《经济研究》 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 募集资金管理办法 第一章总则 为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划， 组织募集资金的使用工作。 第三条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。 公司变更募集资金运用项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和其他相 关法律义务。 第四条 公司董事会负责建立 ...