上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人夏新平作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人公司董事会提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-045 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于2024年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值损失的概述 为真实反映湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账 款、其他应收款、合同资产、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资 产、在建工程、无形资产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类 资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值损失的资产范围和总金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产和信用减值损失总额为 59,373,103.14 元。 | 类别 | 项目 | 本 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

关于湖北鼎龙控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10274 号 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10274 号 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席 了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法 运作情况，维护公司利益，维护股东权益。监事会对任期内公司的生产经营活动 进行了有效的监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良 好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。 2024 年度监事会共召开九次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。 一、监事会会议的召开情况 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024年2月5日 | 第五届监事会第十五次会议 | 《关于第四期回购公司股份方案的议案》 | | 2024年3月13日 | 第五届监事会第十六次会议 | 《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案》 | ...

2、业务规模及期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点的交易 金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 将不超过3.5亿元人民币或其他等 值货币金额。有效期为自获公司董事会审议通过2025年度开展外汇套期保值业务 事项的决议之日起至公司董事会审议通过2026年度开展外汇套期保值业务事项的 决议之日止。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了 授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。预计动用的交易保证金和 权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易日所持有最高合约价值的 20%。 4 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 湖北鼎龙控股股份有限公司 (以下简称"公司") 为有效规避外汇市场的风 险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟 与具有相关业务经营资质金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关事项可行性 分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性 随着公司及子公司业务规模扩大，存在原材料及研发、生产设备相关的进口采 购需求，且公司产品以 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）对控股股 东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，同时公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。现 将具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 2024 年度，公司控股股东朱双全先生、朱顺全先生及其他关联方不存在违 规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的 控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《湖北鼎龙 控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表》。 二、会计师事务所专项报告 1 湖北鼎龙控股 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王雄元作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人公司董事会提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-039 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经股 东提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推荐朱双全先生、朱顺全 先生、杨波先生、姚红女士、杨平彩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 （简历见附件）；经董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名黄静女士、 王雄元先生、夏新平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）， 其中，王雄元先生为会计专业人士。 公司将召开 2024 年度股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进 行逐项表决。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位 职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自 2024 年度股东大会审议通过之 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会现就提名黄静为公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...