湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会专门委员会工作细则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，分别负责对公司长期发展战略 和重大投资决策，对公司董事及经理人员进行考核并制定薪酬政策，对公司内、 外部审计的沟通、监督和审查以及对公司董事和经理人员的选择与提名。董事会 专门委员会对董事会负责。 第二条 本工作细则所称董事是指本公司董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 战略委员会 第一节 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3—5 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集并主持 会议 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《内幕信息知情人登记管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息知情人登记 管理制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事 宜。董事会秘书处是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 董事会秘书和董事会秘书处负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人黄静作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人公司董事会提名为公司第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-044 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱双全先生，董事、总经理 - 1 - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025 年4月29日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况， 公司将于2025年5月7日（星期三）下午15：00-17：00在"投关易"小程序举行 2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"投关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： - 2 - 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 朱 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法定程序进 行董事会换届选举。 公司于2025年4月25日在公司六楼会议室召开2025年第三次职工代表大会。 经参会职工代表认真审议，本次职工代表大会就选举第六届董事会职工代表董事 的事宜通过下列决议：同意选举罗德日先生为公司第六届董事会职工代表董事 （简历见附件）。 罗德日先生将和公司2024年度股东大会选出的8名非职工代表董事共同组成 公司第六届董事会，任期与第六届非职工代表董事一致，自2024年度股东大会审 议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-043 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 附件：职工代表董事简历 罗德 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-035 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范 汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需 要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务 不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失， 使资金使用安排更为合理。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉 期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述 资产的组合。 3、交易金额：在审批有效期内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过 3.5 亿元人民币或其他等值货币金额，上述额度在有效期限内 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立信 会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构，并将该议案提请股 东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-033 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会现就提名王雄元为公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...