湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职 责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"或"立信"）， 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼，执行 事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册 会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 743 名。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-036 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 （1）执行《企业会计准则解释第17号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"解释第17号"）。 ①关于流动负债与非流动负债的划分 解释第17号明确： 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年 以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条 件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要 求变更 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-034 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度及担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎龙股份"）于2025 年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预 计的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、申请综合授信的基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营和项目投资需要，公司及子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币45亿元，融资方式包括 但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资贷款、 保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、外汇套期保值业务保证金等。具体 为： | 序号 | 申请主体 | 银行 | 授信额度 | 授信 | | --- | --- | --- | --- ...

- 2 - 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-040 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款、修订 与制定公司部分制度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法 律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行相 应修订。具体修订内容如下（修改的内容以加粗字体显示）： | 原《章程》内容 | | 修改后的《章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会现就提名夏新平为公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年财务报告 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独 发表意见。 | 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025年4月25日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第ZE10272号 | | 注册会计师姓名 | 黄飞、高靖晶 | 审计报告正文 信会师报字[2025]第 ZE10272 号 湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称鼎龙股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-041 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第二十七次会议提议，公司 召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2025年5月20日（星期二）下午15:00开始 网络投票时间为：2025年5月20日当天 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 20日9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9：15—15∶00期间的任 - 1 - 意时间。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经湖北鼎龙控股股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2025年5 月20日（星期二）下午1 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-042 湖北鼎龙控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □ 是 √ 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 4.审计师发表非标意见的事项 □ 适用 √ 不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年年度报告 2025-031 2025 年 04 月 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员是否存在对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □ 是 √ 否 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱双全、主管会计工作负责人姚红及会计机构负责人(会计主管人员) 王章艳声明：保证本年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 □ 适用 √ 不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √ 适用 □ 不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-029 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于 2025 年 4 月 25 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或电话形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公 司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议决议如下： （一）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗 ...