证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-023 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款方式实施募投 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向子公司提供借款方式实施募投项目的议案》，同意公司使 用合计 65,000 万元的募集资金向公司相关子公司提供借款方式用于实施募集资 金投资项目。现将相关情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金使用 | | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | 金额(万元) | | 1 | 年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目 | 80,395.30 | 48,000.00 | | 2 | 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基 地项目 | 23,458.74 | 17,000.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 26 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-026 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司拟使用最高额度不超过 1 亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过 2 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权期限不超过董事会审议通 过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-024 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支 付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并 以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司（为募集资金投资项目实施主 体）在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑 汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。现将相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-019 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鼎龙（潜江）新 材料有限公司 | 中国银行股份有限公司武 汉经济技术开发区支行 | 567788228518 | 0.00 | | 2 | 鼎龙（仙桃）新 材料有限公司 | 招商银行股份有限公司武 汉循礼门支行 | 127919518010001 | 0.00 | | 3 | 湖北鼎龙控股股 | 兴业银行股份有限公司武 | 416040100100550078 | 900,400,943.40 | | | 份有限公司 | 汉水果湖支行 | | | | | 合计 | | | 900,400,943.40 | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-021 湖北鼎龙控股股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公 告》（公告编号：2025-022）。 该议案的监事会表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 21 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事 会秘书列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话或电子邮件形 式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事 会主席刘海云先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议决议如下： （一）审 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-020 湖北鼎龙控股股份有限公司 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发 行费用的自筹资金的议案》 公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹 资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换 时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存 在变相改变募集资金用途的情形。因此，董事会同意公司使用募集资金置换预 先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金203,504,730.58元。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公 告》（公告编号：2025-022）。 表决结果：赞成9票，反对0票， ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债项目 核查意见 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司 使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年， 每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 89,711.780086 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公 司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用 安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户， ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债项目 核查意见 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司 使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式 支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对鼎龙股份使用自有资金、 外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事 项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年， 每张面值为人民 ...

关于湖北鼎龙控股股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10104 号 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 | | 目 | 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | | | 二、 | 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付 | | 1-2 | | | | | 发行费用的自筹资金的专项说明 | | | | | 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2025 ]第ZE10104号 湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称 "贵公司"）管理层编制的截至2025年4月9日《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下 简称"专项说明"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债项目 核查意见 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司 使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金 补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对鼎龙股份使用向不特定对 象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金补充流动资金进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年， 每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 ...