证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-028 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 25 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或电话形式送达，公司监事和部分 高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与 《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 《2024 年年度报告》详情于 2025 年 4 月 29 日刊登在证监会指定网站，并 于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-032 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后 方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度公司合并报 表归属于母公司股东的净利润为 520,696,454.43 元，母公司实现净利润为 94,514,978.55 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 9,451,497.86 元，加上年度利润分配后结存未分配利润 1,478,986,379.25 元，截至 2024 年 12 月 31 日， ...

数据统计显示，中证800商业服务与用品指数近一个月上涨2.83%，近三个月上涨9.37%，年至今上涨 8.11%。 据了解，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800 指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为 样本编制指数，形成中证800行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。 从中证800商业服务与用品指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比57.06%、深圳证券交易所占 比42.94%。 从中证800商业服务与用品指数持仓样本的行业来看，市场服务占比44.06%、办公服务与用品占比 29.37%、其他商业服务与用品占比23.01%、贸易商占比3.57%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证800指数调整样本时，中证800行业指数样本 随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-025 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的金额合计不超过 2 亿元，使用期限不超过董事会审议通过 之日起 12 个月。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民 币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债项目 核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年， 每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 89,711.780086 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公 司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用 安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并 与保荐机构、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 鼎龙股份向不特定对象发行可转债项目 核查意见 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股 ...

招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司 使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对鼎龙股份使用向不特定对 象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年， 每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-3-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙控股股 份有限公 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 证券简称：鼎龙股份 证券代码：300054 公告编号：2025-027 湖北鼎龙控股股份有限公司 Hubei Dinglong Co., Ltd. （公司住所：武汉市经济技术开发区东荆河路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二零二五年四月 1 / 46 湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券 管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和 勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 ...

湖南启元律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 2025年4月 致：湖北鼎龙控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"鼎龙股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任发行人申请向不特定对象发 行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）的专项 法律顾问。 本所已就发行人本次发行上市事宜出具了《湖南启元律师事务所关于湖北鼎 龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下 简称"《律师工作报告》"）、《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"） 等文件。 本所现就发行人本次发行上市事宜出具本法律意见，为出具本法律意见，本 所按照中国有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，就本法律意见 所涉及的相关事实和资料进行了补充调查，并取得了相关证明材料。 本法律意见书所使用的简称术语，除另有定义或注明外，与本所出具的《律 师工作报告》《法律意见书》所使用的简称术语或定义具 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民 币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 89,711.780086 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了《湖北鼎龙控股 股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用 安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并 与保荐机构、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-022 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投 ...