北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 05 月） 第一章 总则 第一条 为了规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《北京海新能源科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自身信用或资产为他 人提供的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称控股子公司包括： （一）全资子公司，是指公司投 ...

北京海新能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年〇五月 （经 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党组织 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 （2024 年 05 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京海 新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订《股东大会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东大会表决 权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址： http：//wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数 据。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 (二) 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告 编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事、高级管理人 员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权； (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行 政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； (四) 当公司或者公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人的行为损害 公司的利益时,已经或者可能给公司造成重大损失的，监事应当及时向董事会、 监事会报告，要求董事、高级管理人员、股东、实际控制人予以纠正，并向深圳 证券交易所报告； 监事会议事规则 （2024 年 05 月） 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范化管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及 ...

北京海新能源科技股份有限公司 本次试点工作对公司2024年业绩的影响尚不明确，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-037 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司拟开展生物柴油推广应用试点工作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻新发展理念，加快能源绿色低碳转型，拓展国内生物柴油的应用场景， 探索建立可复制、可推广的发展路径、政策体系，逐步形成示范效应和规模效应， 国家能源局于2023年组织了生物柴油推广应用试点申报及评审工作，并于2024年 04月02日至04月09日发布《国家能源局综合司关于公示生物柴油推广应用试点的 通知》，就"生物柴油推广应用试点（公示稿）"进行了公示。 公司于2024年05月14日收到《关于开展生物柴油推广应用试点工作的通知》， 将按照通知及相关主管单位要求开展北京市海淀区生物柴油推广应用试点及山 东省日照市莒县生物柴油推广应用试点工作。 国家能源局组织开展的生物柴油推广应用试点将建立覆盖废弃油脂产生、 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-036 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东增持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年02月06日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-006），公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称"海新 致"）计划自2024年02月06日（含）起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易 所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所允许的方式， 包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，拟增持金额不少于 5,000万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成， 海新致已通过大宗交易方式累计增持公司股份46,993,500股，占公司总股本的 1.99996%，累计增持金额98,216,415.00元。 公司近日收到海新致出具的《关于股份增持计划实施完成的告 ...

北京国枫律师事务所 关于北京海新致低碳科技发展有限公司 及其一致行动人免于发出要约事宜的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN047-1 号 1 北京国枫律师事务所 关于北京海新致低碳科技发展有限公司 及其一致行动人免于发出要约事宜的 法律意见书 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 海新致 | 指 | 北京海新致低碳科技发展有限公司 | | --- | --- | --- | | 海国投 | 指 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司，系海新致 | | | | 一致行动人 | | 海新能科/公司 | 指 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 本次增持 | 指 | 海新致于 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 5 月 13 日期间 | | | | 通过深圳证券交易所交 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-035 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东增持计划时间过半 暨增持计划实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年02月06日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-006），公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称"海新 致"）计划自2024年02月06日（含）起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易 所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所允许的方式， 包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，拟增持金额不少于 5,000万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半， 海新致已通过大宗交易方式累计增持公司股份46,197,500股，占公司总股本的 1.9661%。 公司近日收到海新致出具的《股份增持计划进展的告知函》，现将本次增持 计划的进展情 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-034 北京海新能源科技股份有限公司 关于改期举行2023年年度网上业绩说明会的公告 3、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 投资者可于 2024 年 05 月 09 日（星期四）15:00-17:00 通过以下两种方式参 与 ： 1 ） 登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010056 进行提问； 2）使用 同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与！ 1 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）举行 2023 年度网上业绩说明会，具体内容详见公司于 2024 ...

1 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度修订对照表 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 页眉： | 页眉： | | | 北京三聚环保新材料股份有限公 司 | 北京海新能源科技股份有 限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 对外担保管理制度 | 对外担保管理制度 | | | 第一条 为了规范北京三聚环 | 第一条 为了规范北京海新能 | | | 保新材料股份有限公司（以下简称 | 源科技股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）的对外担保行为，有效控制 | "公司"）的对外担保行为，有效控 | | | 公司对外担保风险，保证公司资产 | 制公司对外担保风险，保证公司 | | | 安全，根据《中华人民共和国公司 | 资产安全，根据《中华人民共和 | | | 法》（以下简称《公司法》）、《中 | 国公司法》（以下简称《公司 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》）、《中华人民共和国证券 | | | 《证券法》）、《上市公司 ...