北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 监事会议事规则修订对照表 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份有 | 北京海新能源科技股份 | | | 限公司 | 有限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 监事会议事规则 | 监事会议事规则 | | | | 第一条 宗旨 | | | 第一条 宗旨 | 为规范北京海新能源科技股 | | | 为规范北京三聚环保新材料股 | | | | 份有限公司（以下简称"公司"） | 份有限公司（以下简称"公司"） | | | 监事会的运作规程，完善监事会的 | 监事会的运作规程，完善监事会的 | | | | 监督职能，加强公司的规范化管 | | | 监督职能，加强公司的规范化管理， | 理，根据《中华人民共和国公司 | | | 根据《中华人民共和国公司法》、 | 法》、《中华人民共和国证券法》、 | | | 《中华人民共和国证券法》、《上 | | | 3 | 市公司治理准则》 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽 责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公 司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李红杰女士，独立董事，1973 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。曾任职于汤阴县饲料公司财务科、河南华铁会计师事务所有限公司、 中审会计师事务所、北京国金管理咨询有限公司，2015 年 4 月至今担任北京国 金会计师事务 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北京海新能源科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核意见 | 1-2 | | 二、北京海新能源科技股份有限公司 | 2023 3-4 | | 年度营业收入扣除情况表 | | 委托单位：北京海新能源科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 关于北京海新能源科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字【2024】第 0083 号 北京海新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"海新 能科公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及 公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上，对后附的海新能科公司管理层编制的《北京海新能源科技 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-022 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年04月12 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十次会议的通知，会议 于2024年04月24日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事10人，实到10人，其中独立董 事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 北京海新能源科技股份有限公司 《2023年度独立董事述职报告（李红杰）》、《2023年度独立董事述职报告（谭 向阳）》、《2023年度独立董事述职报告（刘灵丽）》、《2023年度独立董事述 职报告（张文武）》、《2023年度独立董事述职报告（左世阳）》、《董事会 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 股东大会议事规则 | 股东大会议事规则 | | | 第一条 为规范北京三聚环保新 | | | | 材料股份有限公司（以下简称"本公 | 第一条 为规范北京海新能源科 | | | 司"或"公司"）行为，完善公司治理 | 技股份有限公司（以下简称"本公司" | | | 结构，保证股东大会依法行使职权，根 | 或"公司"）行为，完善公司治理结构， | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 保证股东大会依法行使职权，根据《中 | | | 称"《公司法》"），《中华人民共和 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 司法》"），《中华人民共和国证券法》 | | | | （以下简称"《证 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 04 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥经理层的决策效率，保障决策的科学和准确，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《北京海 新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本工作细则。 第二条 公司总经理由董事会聘用，总经理主持公司日常经营和管理工作、 组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及聘任 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有丰富的专业理论知识和较强的经营管理能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 分、子公司管理办法修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份有限公 | 北京海新能源科技股份有 | | | 司 | 限公司 | | 2 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | | 分、子公司管理办法 第一条 为加强北京三聚环保 | 分、子公司管理办法 第一条 为加强北京海新能 | | | 新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"母公司"）对分公司、子 | 源科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"母公司"）对分公司、 | | | 公司的管理，建立有效的管控与整 | 子公司的管理，建立有效的管控 | | | 合机制，促进分公司与子公司规范 | 与整合机制，促进分公司与子公 | | | 运作、有序健康发展，提高公司整 | 司规范运作、有序健康发展，提高 | | | 体运作效率和抗风险能力，切实维 | 公司整体运作效率和抗风险能 | | 3 | 护公司和投资者利益，根据《中华 | 力，切实维护公司和投 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 04 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京海新能源科技股份有限公司((以下简称"公 司")的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者 合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号—上 市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定以及《北京海新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 公司分红政策 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。 利润分配原则主要包括： 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润，现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。具 备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 （2024 年 04 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京海 新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订《股东大会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东大会表决 权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址： http：//wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数 据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 ...

北京海新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 04 月） 第一条 宗旨 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定 和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本 规则。 北京海新能源科技股份有限公司 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列 ...