北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-014 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非 独立董事周从文先生的书面辞职报告，周从文先生因个人原因申请辞去公司第六 届董事会非独立董事及战略委员会委员、技术委员会主任委员职务，周从文先生 原定任期为2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。辞职后周从文先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周从文先生的辞职报告于送达 董事会起生效。周从文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，周从文先生未持有公司股份。 因孟强先生属于"董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、 监事和高级管理人员候选人"的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由 如下： ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-016 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司常务副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 常务副总经理赵文涛先生的书面辞职报告，赵文涛先生因个人原因申请辞去公司 常务副总经理职务。辞职后，赵文涛先生将不再担任公司任何职务。根据《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，赵文涛先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。其所负责的工作已正常交接，辞任常务副总经理职务不会影响 公司的正常生产经营。 赵文涛先生担任的常务副总经理职务原定任期为2023年10月26日至第六届 董事会届满之日止。截至本公告披露日，赵文涛先生未持有公司股份。 赵文涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、合规运 营做出了突出贡献。公司及董事会对赵文涛先生为公司做出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 08 日 1 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-013 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理辞职的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 总经理周从文先生的书面辞职报告，周从文先生因个人原因辞去公司总经理职 务。周从文先生原定任期为第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。辞职后周从文先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，周从文先生的辞职报告于送达董事会起生效。 截至本公告披露日，周从文先生未持有公司股份。 周从文先生在公司担任总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司及董事会对周从文先生担任公司总经理期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任总经理的情况 公司于 2024 年 04 月 07 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》，经公司董事长张鹏程先生提名 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-015 北京海新能源科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司于2024年04月07日召开第六届董事会第八 次会议，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，具 体内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的 有关规定，上述议案尚须提交股东大会审议。为提高公司会议决策效率、降低会 议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将 择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董事会提交的《关于公司 非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 2024年04月08日 1 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-012 北京海新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》 为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司董事长张鹏程先生提名， 公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，聘任孟强先生（简历详见附件）为公司 总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关 法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第三次独立董事专门会议以4 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司 总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-013）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-010 一、关于非独立董事辞职的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非 独立董事王力女士的书面辞职报告，王力女士因个人原因申请辞去公司第六届董 事会非独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员职务，王力女士原定任期为 2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职后 王力女士将不再担任公司任何职务。 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王力女士的辞职报告于送达董 事会起生效。王力女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，王力女士未持有公司股份。 王力女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用。公司及董事会对王力女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 为 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-009 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年03月18 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议的通知，会议 于2024年03月21日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事10人，实到10人，其中独立董 事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》 为规范公司选聘会计师事务所行为，提升年度财务报表审计质量，根据财政 部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及相关法律法规，同意制定《选聘会计师事务所管理办法》。 北京海新能源科技股份有限公 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 第三条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司及下属企业根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 公司及下属企业聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本办法执行。 选聘会计师事务所管理办法 （2024 年 03 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提升年度财务报表审计质量，以及根据财政部、国务院国资 委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相 关法律法规，结合公司《董事会审计委员会实施细则》，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属企业。本办法所称"下属企业"指分公司、 子公司，分公司是指由公司投资注册但不具有法人资格的公司，子公司包括全资 子公司、控股子公司。 第二章 审计委员会责任 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-011 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，决 定于2024年04月08日（星期一）下午2：00召开2024年第二次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 北京海新能源科技股份有限公司 （2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议决议，公司 召开 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 北京海新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 走进上市公司赋能高质量发展交流会 中国投资协会投资咨询专业委员会、北京润成财富投资管理 有限公司、汇添富、光大金控资产管理有限公司、国投创益 产业基金管理有限公司、中意财产保险有限公司、澳大利亚 参与单位名称 维多利亚州政府贸易投资代表处、ARC集团、万可传播、华 泰证券、太平洋证券、东北证券、华夏久盈 时间 2024年02 月29日 周四 地点 馨雅大厦2层公司报告厅 董事长张鹏程 ...