北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-007 北京海新能源科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份超过1%的公告 公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司及其一致行动人北京 市海淀区国有资产投资经营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月06日在 在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于控股股东增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2024-006），公司控股股东北京海新致低碳科技发展有 限公司（以下简称"海新致"）计划自2024年02月06日（含）起6个月内（除法 律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳 证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司 股份，拟增持金额不少于5,000万元。 近日公司收到海新致出具的《股份变动告知函》，海新致于2024年02月08日 通过深圳证券交易所大宗 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-006 北京海新能源科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东北京海 新致低碳科技发展有限公司（以下简称"海新致"）基于对公司未来发展的信 心和长期投资价值的认同，计划自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及 深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易 所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公 司股份，拟增持金额不少于5,000万元，增持所需的资金来源为自有/自筹资金。 北京海新能源科技股份有限公司 1、增持主体：控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司。 2、截至本公告日，海新致持有公司股份692,632,562股，占公司总股本的 29.48%；海新致及一致行动人北京市海淀区国有资产投资经营有限公司合计持有 公司股份827,541,283股，占公司总股本的比例为35.22%。 3、海新致在本次增持计划公告前12个 ...

北京海新能源科技股份有限公司 一、关联交易概述 1、公司于2023年02月07日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关 于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的 议案》，同意为满足公司经营发展的资金需求，向北京市海淀区国有资产投资集 团有限公司（以下简称"海国投集团"）申请将10亿元财务资助由2023年03月01 日延长至2024年03月01日，将15亿元财务资助由2023年05月14日延长至2024年05 月14日；将上述财务资助额度下存量财务资助延期，其他条件维持不变。具体内 容详见公司2023年02月08日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-014）。 为促进公司业务发展，满足公司经营发展的资金需求，公司拟向海国投集团 申请将10亿元财务资助中的8.8亿元额度到期日由2024年03月01日延长至2025年 03月01日，1.2亿元额度不再续期；将15亿元财务资助到期日由2024年05月14日 1 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号： 2024-005 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决 定于2024年02月20日（星期二）下午2：00召开2024年第一次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议决议，公司 召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年02月20日（星期二）下午2:00； （2）网络投票时间为：2024年02月20日，其中，通过深圳证券 ...

本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-003 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年01月30 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第六次会议的通知，会议 于2024年02月02日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董 事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资 助延期暨关联交易的议案》 为促进公司业务发展，满足公司经营发展的资金需求，同意公司向北京市海 淀区国有资产投资集团有限公司申请将10亿元财务资助中的8.8亿元额度到期日 由2024年03月01日 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 北京海新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 财达证券、财通基金、中国人寿、中信建投、融通基金、海 参与单位名称及 保人寿、鼎呈投资、泰舜资产等券商、公募基金、私募基金 人员姓名 及个人等参与2024年 1月21日活动的投资者。 时间 2024年1 月21日 星期日 地点 永泰福朋喜来登酒店会议厅 董事长张鹏程 董事、总经理周从文 ...

证券简称：海新能科 证券代码：300072 上市地：深圳证券交易所 北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书 独立财务顾问 （吉林省长春市经济技术开发区仙台大街 3333 号润德大厦） 二〇二三年十二月 1 | 上市公司及全体董监高声明 3 | | --- | | 释义 4 | | 第一节 本次交易概况 5 | | 一、本次交易的具体方案 5 | | 二、本次交易的性质 6 | | 第二节 本次交易实施情况的核查 8 | | 一、本次交易的决策与审批程序 8 | | 二、交易价款的支付情况 8 | | 三、标的资产的交割条件及交割情况 9 | | 四、标的公司债权债务的处理情况 9 | | 五、证券发行登记等事宜的办理状况 9 | | 六、相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 9 | | 七、董事、监事、高级管理人员的更换情况 10 | | 八、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其 | | 他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 | | 11 | | 九、本次交易相关协议及承诺的履行情况 13 | | 十、相关后续事项的合规性及风险 14 | ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-133 北京海新能源科技股份有限公司 关于本次重大资产出售实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"或"上 市公司"）分别于2023年09月08日召开了第五届董事会第五十次会议、第五届监 事会第十四次会议；2023年11月03日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监 事会第二次会议；2023年12月08日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事 会第三次会议；2023年12月25日召开了2023年第七次临时股东大会审议通过了本 次重大资产重组相关议案，同意出售公司持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以 下简称"美方焦化"）70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后， 公司不再持有美方焦化股权。 截至本公告披露日，公司本次交易已实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、本次交易的实施情况 （一）标的资产过户情况 本次交易的标的资产为美方焦化70%股权。美方焦化已于2023年12月26日就 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于 北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 注册地址：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北,仙台大街以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 717、719、720、721、723、725 室 二〇二三年十二月 | 声明与承诺 2 | | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 第一节 | 本次交易概况 4 | | 一、本次交易的具体方案 | 4 | | 二、本次交易的性质 | 5 | | 第二节 | 本次交易实施情况的核查 7 | | 一、本次交易的决策与审批程序 | 7 | | 二、交易价款的支付情况 | 7 | | 三、标的资产的交割情况 | 8 | | 四、标的公司债权债务的处理情况 8 | | | 五、证券发行登记等事宜的办理状况 | 8 | | 六、相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 | 8 | | 七、董事、监事、高级管理人员的更换情况 9 | | | 八、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其 | | | 他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ...

如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《法律意见书》中"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义。本核查意见中任何表格中若出现总数与表 格所列数值总和不符，如无特殊说明则均为四舍五入而致。 关于北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售实施情况 的法律意见书 二〇二三年十二月 致：北京海新能源科技股份有限公司 北京合川律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称《重组管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（以下简称《26号准则》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规章（以下简 称法律法规）的有关规定，北京合川律师事务所（以下简称本所）接受北京海新 能源科技股份有限公司（以下简称公司、海新能科或上市公司）委托，担任海新 能科拟出售持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称美方焦化或目标公司） 70.00%股权（以下简称本次交易或本次重组）项目的专项法律顾问。 本所律师在进一步核查的基础上，现就本次重大 ...