一、业绩承诺情况 根据公司与中国环保签署的《关于中节能环保装备股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》及《关于中节能环保装备股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议的补充协议》，本次 交易的业绩承诺情况的主要内容如下： 中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为中 节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境""上市公司"或"公司"） 以发行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司（以下简称"中国 环保"）购买其持有的中节能环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）100% 股权、以发行股份方式向河北建设投资集团有限责任公司购买其持有的中节能 （石家庄）环保能源有限公司 19%股权、中节能（保定）环保能源有限公司 19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、中节能（沧州）环 保能源有限公司 19%股权、承德环能热电有限责任公司 14%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本 ...

中节能环境保护股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司 "） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度 ...

关于中节能环境保护股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0202948号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 三、审核情况 经审核，《中节能环境保护股份有限公司 2023 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情 况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解中节能环境保护股份有限公司 2023 年度在中节能财务有限公司存贷款 业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于中节能环境保护股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0202948 号 中节能环境保护股份有限公司： 我们接受委托，在审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中 节能环境保护股份有限公司 2023 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-23 中节能环境保护股份有限公司 关于部分银行账户及资金被解除冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 3 月 31 日 一、本次账户及资金被冻结的基本情况 公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》，因新 疆万协建筑工程有限责任公司（以下简称"新疆万协"）向哈密市伊州区人民法 院（以下简称"伊州区人民法院"）花园乡法庭申请诉前保全，共冻结公司银行 账户 12 个，冻结账户余额 400,490.38 元。2023 年 4 月 28 日，公司向伊州区人 民法院申请保全复议。经沟通，公司于 2023 年 6 月 2 日向伊州区人民法院申请 用已被冻结银行账户其中之一进行冻结资金置换，公司被冻结的包括基本账户在 内的其余 11 个银行账户已于 2023 年 6 月 9 日解除冻结，恢复正常使用，解除冻 结资金 427,268.56 元。公司用于置换的被冻结银行账户冻结金额为 438,961.83 元（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-16 中节能环境保护股份有限公司 关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的公告 马媛茹女士，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 2019年1月至2022年8月任广州银晖资产服务有限公司总经理，2022年8月至今任 国新发展投资管理有限公司副总经理，2022年11月至今任国新发展投资管理有限 公司董事。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月6日召开的第七 届董事会第四十七次会议审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大 会的议案》，计划于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容 详见公司于2024年2月6日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开2024年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-16）。 中节能环境保护股份有限公司董事会 二〇二四年二 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 中节能环境保护股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘建国，作为中节能环境保护股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过中节能环境保护股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-11 中节能环境保护股份有限公司 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"、"节能环境"）于 2024 年 2 月 6 日召开第七届董事会第四十七次会议， 审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，"现有生产设施的技改 项目"已实施完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使 用效率，拟将闲置募集资金 356.79 万元永久性补充流动资金。具体情况如下： 一、本次非公开发行股份募集配套资金情况 2018 年 12 月 6 日，节能环境收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许[2018]1976 号），本次交易获得 中国证监会核准。 截至 2019 年 2 月 22 日，中国节能环保集团有限公司、中国华融资产管理股 份有限公司、马燕峰等 3 名配套融资认购方已将认购资金全额汇入华泰联合证券 指定账户。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中节能环保装备 股份有限公司向特定投资 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-14 中节能环境保护股份有限公司 关于与国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）开展合作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升上市公司发展质量，维持上市公司合理的资产负债率水平，公 司拟与国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称"国新 建源"）在信贷融资、资本市场、公司治理等方面开展合作，本次合作不涉及具 体交易金额，同时根据《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的 通知》（发改财金(2018)152 号）等相关规定及监管政策要求，公司以及公司全 资子公司中节能环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）拟就国新建源持有 公司认购股份期间的自身资产负债率指标及实现保障措施作出承诺，并授权管理 层与国新建源签署有关协议。具体如下： 二、合作协议的主要内容及资产负债率约束 （一）节能环境 2.1 进一步完善公司治理体系、管理体系和制度建设，加强企业经营管理和 内部控制，健全激励与约束机制，提高上市公司日常运营效率； 企业名称 国新建源股权投 ...

证券代码: 300140 证券简称: 节能环境 提名人中节能环境保护股份有限公司董事会现就提名刘建国 中节能环境保护股份有限公司 8届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中节能环境保护股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过中节能环境保护股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 中节能环境保护股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被 ...