证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-06 中节能环境保护股份有限公司 关于董事会换届选举暨征集董事候选人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届董事 会任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"换届选举"），公 司董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等 相关规定，将第八届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选 举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第八届董事会的组成 第八届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举，即股东大 会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-07 中节能环境保护股份有限公司 关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届监事 会任期已届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"换届选举"），公 司监事会依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等相关规定，将第八届监事会的组 成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格 等事项公告如下： 一、第七届监事会的组成 第八届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名。 二、选举方式 除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采 用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐 1、非 ...

中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：北京市西城区金融街甲九号金融街中心南楼 7 层 股份变动性质：因认购上市公司向特定对象发行股份，导致持股比例增加 签署日期：二〇二四年一月十八日 上市公司名称：中节能环境保护股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：节能环境 股票代码：300140.SZ 中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、本报告书的信息披露义务人指国新建源。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-02 公司以发行期首日2023年12月21日作为定价基准日，以5.90元/股向特定对象 发行508,474,576股份，募集2,999,999,998.40元配套资金。公司全体董事、监事和 高级管理人员均不是本次募集配套资金的发行对象，本次发行对应的股份登记后， 公司总股本相应增加，因此公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股份数量 虽未发生变动，其持股比例因总股本增加而被动稀释。 中节能环境保护股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年5月16日，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1052号），同意公司发 行股份购买资产并募集配套资金事项。 本次发行前后，公司董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的变动情 况具体如下（未直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员不再列出） ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 上市地点：深圳证券交易所 中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 募集配套资金向特定对象发行股份 上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 签署日期：二〇二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书及其 摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依 法承担个别和连带的法律责任。" 3 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 ...

中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中节能环境保护股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：节能环境 股票代码：300140.SZ 信息披露义务人：中国环境保护集团有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号 信息披露义务人之一致行动人：中国节能环保集团有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号 信息披露义务人之一致行动人：中国启源工程设计研究院有限公司 住所/通讯地址：陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号 信息披露义务人之一致行动人：中机国际（西安）技术发展有限公司 住所/通讯地址：陕西省西安市碑林区环城南路东段 128 号 信息披露义务人之一致行动人：中节能资本控股有限公司 住所/通讯地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼 15 层 1501 室 股份变动性质：持股数量不变、持股比例被动稀释 签署日期：二〇二四年一月十八日 中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-03 中节能环境保护股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中节能环境保护股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书》及相关文件已 于2024年1月18日在披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024年1月18日 1 ...

中信证券股份有限公司 关于 中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年一月 1 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受中节能环境保护股份有限公司的委托，担任其发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出具 本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法 律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤 勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易 行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相 ...

关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 国浩律师（北京）事务所 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的法律意见书 文号：国浩京证字[2024]第2107-11号 致：中节能环境保护股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受中节能环境保护股份有限公 司（曾用名"中节能环保装备股份有限公司"，以下简称"节能环境"或"上市公司"） 之委托，担任节能环境发行股份及支付现 ...