福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 8 | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 14 | | 第六章 | 附 则 | 16 | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第一章 总则 第一条 为了促进福建纳川管材科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福建 纳川管材科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规 定，结合公司实际，制定本 ...

关于大额减值准备计提的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-053 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2023 年度大额减值准备计提的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次大额减值准备计提概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于 谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测 试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备，本次大额减值准备计提已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为-15,767.54 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 106.37 | | 应收账款坏账准备 | -3,006.46 | | 其他应收款坏账准备 | -654.3 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-033 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营的 需要，公司预计2024年度将与江西川安管业科技有限责任公司（以下简称"川 安管业"）发生总额不超过300万元的日常关联交易，公司预计2024年度将与长 江生态环保集团有限公司及其关联方（以下简称"长江环保集团及其关联 方"）发生总额不超过15,000万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方 根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 2、以上事项已经公司于2024年4月26日第五届董事会第十九次会议审议通 过，关联董事刘鑫宏、史晟彦、熊永生先生回避表决。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关 联 交 易 定 | 合同签订金额 | 2023 | 年发 | | --- | --- | --- | --- ...

福建纳川管材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5799 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5799 号 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建纳川管材科技股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了审计报 告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 5798 号）。在此基础上，我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 中国 上海 二〇二四年四月二十六日 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...

关于 2023 年度利润分配方案的专项说明 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-037 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日第五届 董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求， 现对公司2023年度利润分配预案专项说明公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润-305,754,952.19 元，母公司实现净利润-167,108,499.04 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-407,605,973.97 元，母公司报表 未分配利润-212,908,092.58 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,不 满足公司现金分红条件。 基于上 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 中国·泉州 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | --- | --- | --- | --- | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | ...

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事述职报告 （余雪松） 各位股东及股东代表： 本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人余雪松，男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历，正高级 工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、注 册造价工程师。1995年7月至2010 年8月，在合肥市市政设计院有限公司从事给水排水工程的规划、设计、咨询工 作；2010年8月 ...

关于福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5800 号 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对福建纳川管材科技股份有限公司 (以下简称"纳川股份")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 5798 号审计报告。在此基础上， 我们检查了后附的纳川股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 纳川股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号)及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对纳川股份管理层编制的营业收入扣除 情况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中 国注册会计师执业准则要求我们遵守中 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事述职报告 （翁国雄） 各位股东及股东代表： 本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人翁国雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，在职研究生。 1982年8月至1992年3月，任福建省财政科研所科员；1992年3月至1997年3月，任 《福建财会》编辑室副主任（副科）；1997年3月至1998年6月，任福建省资产评 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、年度财务决算审计情况 2023 年度公司合并报表范围包括母公司福建纳川管材科技股份有限公司及 子公司天津纳川管材有限公司、武汉纳川管材有限公司、福建纳川管业科技有限 责任公司、江苏纳川管材有限公司、北京纳川管道设备有限公司、四川纳川管材 有限公司、上海耀华玻璃钢有限公司、上海纳川核能新材料技术有限公司、福建 纳川塑业有限公司、纳川（香港）国际投资有限公司、福建昊川贸易有限公司、 福建纳川基础设施建设有限公司、惠安纳川基础设施投资有限公司、泉州市泉港 纳川基础设施投资有限公司、龙岩市永定区纳川水环境有限公司、连城县城发水 环境发展有限公司、武平县纳川水环境发展有限公司、龙岩市河洛水环境发展有 限公司、泉州市泉港中建川投资有限公司、龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司、 长泰县纳川基础设施投资有限公司、泉州洛江纳川污水处理有限公司、黄石市铁 山区纳川水务有限公司、福建纳川水务有限公司、福建万润新能源科技有限公司、 福建川流新能源运营服务有限公司、厦门市绿川汽车租赁有限公司、泉州市泉港 绿川新能源汽车服务有限公司。2023 年度财务决算报表也已经上会会计师事 ...