一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 与表决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立 董事翁国雄先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 公司2024年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联 交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公 司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。 公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公 司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损 害公司及股东利益的情况。基于上述情况，一致同意将《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）对 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具 了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》、《监管规则适用指 引—审计类第 1 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等 规定的要求，监事会对《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》进行了审核，并提出如下书面审核意见： 福建纳川管材科技股份有限公司 监事会关于《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》客观的反映了所涉事项的进展情况，公司监事会同意 董事会出具的专项说明。公司监事会将依法履行监督职责，积极配合公司董事会 的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股 东的合法权益。 福建纳川管材科技股份有限公司 二 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-032 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司")为满足 2024 年度生产 经营及投资所需，2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟 向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信额度或融资额度不超过人民币 360,000 万元（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开 立与贴现、保理、投行等表外业务等，具体授信品种、利息和费用等条件由公司 与银行、非银金融机构或其他机构协商，不必另行经董事会同意或批准），该授 信额度包括了上一年度未用授信额度余额。公司及各子公司申请综合授信额度明 细如下： | 序号 | 名称 | 与公司关系 | 授信额度（万元） | | --- | --- | -- ...

- 1 - | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | | 5 | | 第五章 | 工作与表决程序 | | 6 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | | 8 | | 第七章 | 回避制度 | | 9 | | 第八章 | 附则 | | 10 | 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二四年四月 第一章 总则 第一条 为建立和完善福建纳川管材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略， 公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级 管理人员业绩的专门机构。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和规范性文件及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第三条 薪酬委 ...

审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了纳川股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于纳川股份，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十七、（3）其他对投资者决策 有影响的重要交易和事项所述，纳川股份董事长兼法人代表陈志江先生和由陈志江 先生担任法人代表的全资子公司福建纳川塑业有限公司（曾用名福建纳川贸易有限 公司（以下简称"纳川塑业"）于 2021 年 7 月 8 日分别收到中国证券监督管理委员 1 会下发的《调查通知书》（深专调查字 2021344 号、深专调查字 2021342 号），因纳 川塑业、陈志江、张晓樱等涉嫌共同操纵"纳川股份"股票，根据《中华人民共 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-020 福建纳川管材科技股份有限公司 1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观 地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。 表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末注册会计师人数：506 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 人 2022 年收入总额（经审计）：74000 万元 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2022 年证券业务收入（经审计）：18500 万元 2022 年上市公司审计客户家数：68 家 2022 年上市公司审计客户前五大 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 2023 董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关 规定，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作，科 学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司 持续健康、稳定的发展。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动。2023年,公司主要经营指标 的完成情况：公司实现营业收入396,008,274.24元，利润总额-285,854,691.02 元，归属于上市公司股东的净利润-305,754,952.19元。 二、2023年度董事会工作情况 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责， 切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东 权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工 作。 （一）董事会会议召开情况 （二）董事 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性的评估意见 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》 等要求，福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-021 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方 式表决。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告 ...