福建纳川管材科技股份有限公司 关于控股子公司被申请破产清算的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 福建纳川管材科技股份有限公司控股子公司上海耀华玻璃钢有限公司 （下称：上海耀华） 收到由上海市第三中级人民法院出具的《民事裁定书》 （（2023）沪03破1032号），法院已正式受理上海耀华破产清算一案。公司 将持续关注上海耀华被申请破产的进展情况，并按照有关规定履行信息披露 义务。 关于控股子公司被申请破产清算的提示性公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-001 1. 公司名称：浙江华丰管道科技有限公司 2. 法定代表人：叶志群 3. 社会信用代码：91330183704299207M 4. 成立日期：1998-11-30 5. 注册资本：5000万人民币 6. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 7. 注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道之江长九中心2号楼1201室 关于控股子公司被申请破产清算的提示性公告 8. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-070 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年第一次股东大会决议公告 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月29日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15至2023 年12月29日下午15:00期间的任意时间。 一、会议召开和出席情况 召集人：本次股东大会由公司董事会召集 会议召开的时间： 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30 2023 年第一次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； 现场会议召开地点：公司五楼会议室 会议召开的方式：本次会议采取现场投 ...

北京市新桥律师事务所 关于 北京市新桥律师事务所 股东大会法律意见书 BEIJING NEW BRIDGE LAW FIRM 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 北京市新桥律师事务所 BEIJING NEW BRIDGE LAW FIRM 北京市新桥律师事务所 股东大会法律意见书 BEIJING NEW BRIDGE LAW FIRM 北京市新桥律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：福建纳川管材科技股份有限公司 敬启者： 第一部分 引言 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第一次临时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在福 建省泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室召开。北京新桥律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派蔡青律师、杜 军辉律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-068 福建纳川管材科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 5、公司董事会、监事会、审计委员会对本次变更会计师事务所的事项 无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 特别提示： 1、2022 年度审计报告审计意见类型：带强调事项段无保留意见 2、拟聘任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会事务所"） 3、原聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴事务所"） 4、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于华兴事务所已连续多年 为公司提供审计服务及综合考虑公司审计工作的需要、未来战略、业务发展 等情况，为保证审计工作的独立性和客观性, 并结合公司经营管理需要，公 司按照相关规定,经综合评估及审慎研究，公司拟聘请上会事务所为公司 2023 年度财务审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与华兴事务所进行 了事前沟通，并征得其理解和同意。 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙 ...

福建纳川管材科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公 司第五届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见： （此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事对相关事项的独 立意见》的签字页） 独立董事签名： 翁国雄： . 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经审查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关 审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公 允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足 公司的审计要求。公司变更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更会计师事务 所事项，并同意将 ...

福建纳川管材科技股份有限公司独立董事 独立董事签名： 翁国雄： . 余雪松： . 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公 司第五届董事会第十八次会议相关事项进行了事前审核并发表以下意见： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经审查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关 审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公 允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足 公司的审计要求。公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利 益的情况。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构进行了沟 通，其已对该事项进行确认且无异议。对于本次公司变更会计师事务所的事项， 我们表示认可并同意将该议案提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《福建纳 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-064 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2023 年 12 月 8 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 2 人以现场投票 方式表决，陈志江先生、刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、 余雪松先生、苑宝玲女士 7 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》 第五届董事会第十八次会议决议公告 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议同意。 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-069 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，福建纳川管材科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议的时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023年12月29日9:15－9:25, 9 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-065 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会通知于 2023 年 12 月 8 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 人以现场投票 方式表决，监事会主席陈志良先生以通讯方式出席。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于< 变更会计师事务所>的议案》 监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务 的资质要求，具备审计服务的专业能力。公司已就变更年审会计师事务所事项与 前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均表示无异 ...

关于签订苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目克拉管物资采购合同的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-063 福建纳川管材科技股份有限公司 关于签订苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目 克拉管物资采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效：本合同经双方授权代表签字、加盖合同章后即开始生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性： （1）暂定供货额度：56,267,794.00 元，合同物资实际采购量以买方实 际供货通知为准，买方保留调整授予卖方合同货物数量的权利。 （2）本合同在执行过程中可能由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地 震等不可抗力事件而影响，给本合同按期履行带来一定的不确定性风险。 （3）合同存在因产品质量问题或因公司原因未能按时、按要求供货导致 公司承担违约责任的风险。 3、该合同顺利履行预计将对公司本年及以后年度经营业绩产生积极的影 响。 一、合同签署概况 1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月9日在中国证监会指定创业板信息披 ...