关于签订苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目检查井物资采购合同的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-062 福建纳川管材科技股份有限公司 关于签订苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目 检查井物资采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效：本合同经双方授权代表签字、加盖合同章后即开始生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性： （1）暂定供货额度：41,786,670.34元，合同物资实际采购量以买方实 际供货通知为准，买方保留调整授予卖方合同货物数量的权利。 （2）本合同在执行过程中可能由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地 震等不可抗力事件而影响，给本合同按期履行带来一定的不确定性风险。 （3）合同存在因产品质量问题或因公司原因未能按时、按要求供货导致 公司承担违约责任的风险。 3、该合同顺利履行预计将对公司本年及以后年度经营业绩产生积极的影 响。 一、合同签署概况 1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月9日在中国证监会指定创业板信息披露 ...

关于公司收到中标通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-061 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司收到中标通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023 年11月8日收到中持水务股份有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为"江 苏省苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目管材物资采购一标段及三标段"（以 下简称"项目"）的中标单位，中标金额98,054,464.34元。现将本次中标的有关 情况公告如下： 一、中标项目基本情况 （一）江苏省苏州市吴江区农村生活污水治理PPP项目管材物资采购一标段项 目概况： 1、项目名称：江苏省苏州市吴江区农村生活污水治理PPP项目管材物资采购一 标段 2、招标人：中持水务股份有限公司 3、中标人：福建纳川管材科技股份有限公司 4、中标金额：56,267,794.00 元 4、中标金额：41,786,670.34 元 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司收到中标通知的公告 二、招标人的基本情况 1、基 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-058 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 118.909.749.75 | -26 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-060 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日上午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 1 人以现场投票 方式表决，监事会主席陈志良先生、陈建福先生以通讯方式出席。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于< 2023 年第三季度报告>的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年十月三十日 福建纳川管材科技股份有限公司 1 经审核，监事会认为公司《2023 年第 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-059 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 人以现场投票 方式表决，史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士 5 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反 映了公司报告期的经 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-052 2、本次董事会于 2023 年 10 月 15 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投票 方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、 苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2023 年 10 月 10 日以书面送达、电子邮件形式发出。 福建纳川管材科技股份有限公司 1 第五届董事会第十六次会议决议公告 2、深交所要求的其他文件。 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案 ...

关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-056 福建纳川管材科技股份有限公司 在上述审批的融资额度范围内，公司因经营需要，拟以公司对长江三峡绿洲 技术发展有限公司的应收账款质押，向交通银行股份有限公司宜昌分行（以下简 称"交行宜昌分行"）申请不超过人民币 1.2 亿元综合授信额度，期限为 1 年， 额度循环使用，贷款利率以合同约定为准。 同时，公司子公司福建纳川管业科技有限责任公司为公司本次在交行宜昌分 行申请的额度不超过 1.2 亿元的综合授信额度提供全额连带责任担保。 福建纳川管材科技股份有限公司 1 关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告 具体情况如下： 关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议以及 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度申请综 ...

关于变更公司总经理的公告 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月十六日 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-053 福建纳川管材科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理江晓林先生的书面辞职申请，江晓林先生因工作安排，申请辞去公司总 经理职务。辞去上述职务后，江晓林先生将不再担任公司任何职务。江晓林先生 的原定任期至 2024 年 3 月 24 日，其辞职不会影响公司生产经营及相关工作的正 常进行。 截止本公告披露日，江晓林先生未持有公司股份，亦不存在未完成的承诺事 项。 公司及公司董事会对江晓林先生担任公司总经理期间勤勉尽责为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 15 日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任吴 晓晖先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司相 关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审核，本次董事会审议聘任的总经理具备履行高级管理人员职责所必需的 工作经验，未发现有《公司法》《创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文 件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为证券市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司高级管理人员的情形，其具备相关法律法规、规范性文件所规定的上市 公司高级管理人员任职资格。本次聘任总经理的相关程序合法、有效，不存在损 害公司及股东利益的情况。因此，同意聘任吴晓晖先生为公司总经理。 福建纳川管材科技股份有限公司 - 1 - 余雪松： . 苑宝玲： . 时间：二○二三年十月十五日 福建纳川管材科技股份有限公司 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，陈志良先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，其辞职应当在下任监事补选完成后方能生效。公司将按照法律法规 及《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作。截至目前，陈志良先 生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及监事会对陈志良先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于公司监事辞职的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-055 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事陈志良先生提交的书面辞职申请，陈志良先生因个人原因申请辞去公 司第五届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至2024年3月24日，辞职后 不再担任公司任何职务。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月十六日 福建纳川管材科技股份有限公司 ...