福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-044 【2023.8】 1 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈志江、主管会计工作负责人汪海及会计机构负责人(会计主 管人员)连海阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、原材料价格变动风险 公司产品成本中原材料占比较高，生产所用的主要原材料是石油化工行业下游产品， 其价格受国际原油市场价格波动影响，不稳定的原材料价格是影响公司经营业绩的重要因 素之一。而原油市场的走势往往和地缘政治、供需变化、全球经济、各国央行货币政策等 因素紧密相关。受全球经济下行、中美博弈、俄乌冲突等重要事态影响，目前世界仍处于 动荡、变革阶段：大国博弈持续并强化，主要经济体陷入低经济增速，俄乌冲突恐持久化， 全球经济面临赤字危机…… ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-045 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2023 年 8 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投票 方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、 苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。 表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年 ...

法定代表人：陈志江 主管会计工作的负责人：汪海 会计机构负责人：连海阳 属企业 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半年 度往来资金 的利息（如 有） ...

独立董事对相关事项的独立意见 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-048 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司相 关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方占用公司资金的独立意见 作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2023年半年度关联方 资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：报告期内公司没有发生 关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给控股股东及其他 关联方使用的情形。 二、关于公司2023年半年度关联交易事项的独立意见 经核查，截至2023年6月30日，公司未发生重大关联交易事项，公司与关联 方长江三峡绿洲技术发展有限公司发生关联交易（管材销售） ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的 法律意见书 | | | | 引 言 2 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、律师声明事项 3 | | 正 文 4 | | 一、本次作废的批准和授权 4 | | 二、本次作废的具体情况 5 | | 三、总体结论性意见 6 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属 致：福建纳川管材科技股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建纳川管材科技股份有限公司的委托， 指派林晖律师和陈威律师，担任福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，天衡律师现就福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限 ...

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-049 福建纳川管材科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-046 福建纳川管材科技股份有限公司 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议 案》 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2023 年 8 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 第五届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定，报告 ...

关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-041 福建纳川管材科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户 暨被动减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登结算公司")系统查询获悉，公司股东 陈志江先生被司法拍卖的 3,400,000 股公司股份已完成过户登记手续，现将有关 情况公告如下： 一、本次司法拍卖的基本情况 福建省厦门市中级人民法院于 2023 年 7 月 27 日 10 时起至 2023 年 7 月 28 日 10 时止在阿里拍卖平台上对陈志江先生持有的 3,400,000 股公司股份进行司 法拍卖，根据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人张宇以最高价竞 得 3,400,000 股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网上披露的 《关于公司持股 5%以上股东被动减持预披露的公告》（公告编 ...

股票代码：300198 股票简称：纳川股份 福建纳川管材科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-036 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------| | | | | | | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人 | | 通过"纳川股份投资者关系"小程序参与公司 | 2022 年 | | 员姓名 | 度网上业绩说明会的投资者 | | | | 时间 | 2023 年 05 月 10 | 日（星期三）下午 15:00-17:00 | | | 地点 "纳川股份投资者关系"小程序 | | | | ...

关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-035 福建纳川管材科技股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建纳川管材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动"。现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5月15日(周一) 16:00-17:30。届 时，公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 福 ...