苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人朱中一，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任 ...

关于职工代表监事及董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 1 日、2023 年 9 月 4 日分别收到公司董事会秘书刘丹丹女士、职工代表监事 陈凤亚女士的书面《辞职报告》。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-059 苏州电器科学研究院股份有限公司 联系电话：0512-68252194 传真号码：0512-68081686 刘丹丹女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职 报告送达公司董事会时生效。辞职后刘丹丹女士不再担任公司任何职务。 邮政编码：215104 陈凤亚女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职导致公 司职工代表监事成员低于法定最低人数，其辞职将在公司选举产生新任职工代表 监事填补其空缺后生效。辞职后陈凤亚女士 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人胡醇现就提名朱中一为苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州电器科学研 究院股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

李杰先生因个人原因申请辞去总经理职务。辞职后李杰先生将继续在公司任 职。 关于董事长、部分董事及高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长、部分董事及高管的书面《辞职报告》。现将具体情况公告如下： 宋静波女士因个人原因申请辞去董事长、董事职务，并相应辞去董事会专门 委员会中的审计委员会、战略委员会、提名委员会职务。辞职后宋静波女士将继 续在公司任职。 刘明珍女士因个人身体原因申请辞去董事、财务总监职务，并相应辞去董事 会专门委员会中的薪酬与考核委员会职务。辞职后刘明珍女士不再担任公司任何 职务。 马勇先生因个人原因申请辞去独立董事职务，并相应辞去董事会专门委员会 中的薪酬与考核委员会、提名委员会职务。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-058 苏州电器科学研究院股份有限公司 上述董事及高管原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。根据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，董事宋静波、刘明珍女士的辞职未导致公司董事会成 员低 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：不适用 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨诉讼进展公告 案件受理费80元，由被告胡醇负担。 4、对上市公司损益产生的影响：公司暂无法判断本次诉讼对公司本期利润 或期后利润的影响。 一、基本情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）起诉胡醇先生归还 公司公章、法定代表人签名章（胡醇）、合同专用章一案。 2023年2月7日，公司收到苏州市吴中区人民法院《受理案件通知书》（2023） 苏0506民初1325号。（公告编号：2023-007） 2023年9月1日，公司收到《江苏省苏州市吴中区人民法院民事判决书》（2023） 苏0506民初1325号。 二、判决情况 公司于2023年9月1日收到《江苏省苏州市吴中区人民法院民事判决书》（2023） 苏0506民初1325号。判决结果如下： "据此，依照《中华人民共和国民法典 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年半年度报告全文 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-053 【 2023-08-28 】 1 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人 员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | 胡醇 | 董事 | 对公司经营情况不了解，无法发表意见。 | 董事胡醇无法保证 2023 半年度报告内容的真实、准确、完整。请投资者 特别关注。 公司负责人宋静波、主管会计工作负责人刘明珍及会计机构负责人(会计 主管人员)刘明珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展规划及经营计划的等前瞻性陈述，均 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、非公开发行股份 （一）、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合条件的特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）38,322,487.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 13.83 元，募 集资金总额为人民币 529,999,995.21 元，扣除承销费和保荐费 13,500,000.00 元后的募集资金 为人民币 516,499,995.21 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日分别汇 入公司在上海浦东发展银行苏州分行 89010154740022632 账户 380,000,000.00 元和中国光大银 行木渎支行 37110188000103824 账户 136,499,995.21 元，另扣减审计费、律师费、证券登记费 等其他发行费用 838,322.49 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 515,661,672.72 元。上 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-054 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议决定于2023年9月12日（周二）召开苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过 《关于股东提请董事会召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2023年9月12日（周二）下午14:30 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-050 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年8月18日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。本次会议由董事长宋静波女士召集并主持，会议应出席董事八名， 实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的 方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板 指定信息披露网站。 表决结果：7 票同意、0 票反对和 1 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事胡醇先生无法保证公 司2023年半年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将相关事项说明如下： 一、董事无法保证的具体内容及详细说明 公司于2023年8月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议公司《关于公司2023 年半年度报告及摘要的议案》，董事胡醇先生表示对公司经营情况不了解，无法发表意 见，故投弃权票。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-056 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于部分董事2023年半年度报告 真实、准确、完整的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十八日 二、董事会说明 公司已向出席第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议的董事、监事 及公司高级管理人员发出了公司《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》的相关文 件。经公司董事会、监事会审议，公司董事会、监事会认为公司2023年半年度报告的内 容能够真实反应公司实际经营情况。除胡醇先生以外 ...