证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-064 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年9月13日以电子邮件形式发出。 本次会议于2023年9月14日以通讯表决的方式召开。本次会议由过半董事提议， 并推荐董事胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议 案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十七次会议通知期限的议 案》 因公司多名董事及高级管理人员辞职，公司已经过 2023 年第一次临时股东 大会补选出新任各位董事，现阶段公司内部治理和经营急需回归正轨，需要尽快 选举出董事长、董事会各委员会成员及 ...

我们作为苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工 作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司、全体 股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公 司第五届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅核查公司聘任的总经理、财务总监、副总经理的个人履历等资料，我 们认为：公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、管理经验、 业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知 识，并已征得被聘任人本人的同意。 本次被聘任的总经理、财务总监、副总经理均未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公 司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也 不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举胡醇先生为公司董事长的 议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任魏继 华女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任吉熙玥女士为公司总经理的议案》、 《关于聘任陈凤林女士为公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 鉴于公司多位董事及董事长宋静波辞职，公司已于 9 月 12 日召开 2023 年第 一次临时股东大会选举出新任各位董事，公司现阶段经营急需回归正轨，现选举 胡醇先生担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届 满为止。具体简历见附件。 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-065 因公司股东大会选举产生多位新任董事及独立董事，根据上市公司治理规范 性文件及《公司章程》相关规定，重新选举公司第五届董事会各专门委员会成员 如下： 苏州 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-063 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于完成董事及独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于提请增补第五届 董事会非独立董事的议案》、《关于提请增补第五届董事会独立董事的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、补选非独立董事 2023 年 8 月 14 日，朱辉女士因个人原因申请辞去董事职务，并相应辞去董 事会专门委员会中的战略委员会职务。辞职后朱辉女士不再担任公司任何职务。 其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。 2023 年 8 月 31 日，胡醇先生向董事会提交了《关于增加 2023 年第一次临 时股东大会提案的函》，提请罢免宋静波、刘明珍女士董事职务。 2023 年 8 月 31 日，刘明珍女士因个人身体原因申请辞去董事、财务总监职 务，并相应辞去董事会专门委员会中的薪酬与考核委员会职务。辞职后刘明珍女 ...

北京市天元（苏州）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 494 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 在苏州电器科学研究院股份有 限公司 318 会议室（苏州市吴中区越溪前珠路 5 号）召开。北京市天元（苏州）律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现 场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《苏州电器科学研究院股份有限公司第 五届董事会第十六次会议 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-062 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12 日（周二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 公司董事会于2023年8月28日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向 全体股东发送了召开本次会议的通知、并且由于股东提交临时提案公司于2023 年9月4日发出召开本次会议的补充通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人43名，代表有表决权的股份 455,855,533股，占公司股份总数的60.1137％。其中，根据出席本次股东大会现 场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 人6名，代表有表决权的股份447,035,833股，占公司股份总 ...

北京市天元（苏州）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 相关事项的专项意见 北京市天元（苏州）律师事务所 苏州市高新区长江路 211 号天都商业广场 3 幢 1601、1602、1611、1612 室 邮编：215009 北京市天元（苏州）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 相关事项的专项意见 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 北京市天元（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究 院股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"电科院"）的委托，就公司 相关事项，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本意见。 为出具本意见，本所作出如下声明： 1、本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本意见出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查 验证，保证本意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、为出具本意见，本所已得到公司的如下保证：其已向本所提供 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-061 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时股东 大会的通知》，定于2023年9月12日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023 年第一次临时股东大会。 2023 年 8 月 31 日，公司收到股东胡醇先生提交的《关于增加 2023 年第一 次临时股东大会提案的函》，提请公司董事会于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会增加如下议案：一《关于提请罢免宋静波第五届董事会非 独立董事职务的议案》、二《关于提请罢免刘明珍第五届董事会非独立董事职务 的议案》、三《关于提请罢免马勇第五届董事会独立董事职务的议案》、四《关于 提请选举许冬冬、顾军增补为第五届董事会非独立董事的议案》、五《关于提请 选举朱中 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-060 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于股东提请增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054） 的公告，决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30 召开 2023 年第一次临时 股东大会。2023 年 8 月 31 日，公司收到股东胡醇先生提交的《关于增加 2023 年第一次临时股东大会提案的函》，具体内容如下： 一、提请股东大会审议的主要内容 提案一：《关于提请罢免宋静波第五届董事会非独立董事职务的议案》 提案二：《关于提请罢免刘明珍第五届董事会非独立董事职务的议案》 提案三：《关于提请罢免马勇第五届董事会独立董事职务的议案》 提案四：《关于提请选举许冬冬、顾军增补为第五届董事会非独 ...

2、公司董事会于 2023 年 8 月 31 日收到胡醇发来的《关于增加 2023 年第一次临时股东大会提案的函》。提案人的临时提案提出时间在股东大会 召开 10 日前，提案提交程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的 规定。3、提案人提交的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题 和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。 4、胡醇提请选举的董事候选人许冬冬、董事候选人顾军、独立董事候 选人朱中一已出具《候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺》，独 立董事候选人朱中一已出具《独立董事候选人声明》，胡醇作为独立董事提 名人已出具苏州电器科学研究院股份有限公司《独立董事提名人声明》。独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。 5、综上，我们尊重股东提案权的行使，同意将股东胡醇提交的董事候 选人许冬冬、董事候选人顾军、独立董事候选人朱中一提交股东大会审议。 我们要求公司董事、监事、高级管理人员应充分履职尽责，确保公司日常经 营的稳定，切实维护投资者特别是广大中小投资者的合法权益。 苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事 关于相关事项 ...