独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善苏州电器科学研究院股份有限公司(下称"公司")法人 治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 管理办法》和《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-074 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入(元) | 152,142,288.07 | -10.92% | ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-073 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月17日以书面送达、电子邮件 形式发出。本次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集并主持，应到监事5名，实到 监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对 本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决 结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司 《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月17日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事八名，实 际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式 参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《2023年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-072 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、第五 ...

陈凤林女士的联系方式如下： 联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-070 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到公司非独立董事许冬冬先生的书面《辞职报告》。许冬冬先生因 个人原因申请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的战略委员会、 提名委员会职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。根据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，许冬冬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最 低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后许冬冬先生不再担任 公司任何职务，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。 截至本公告披露日，许冬冬先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也 未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，许冬冬先生不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-069 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：不适用 江苏省苏州市吴中区人民法院作出一审判决，在认定"被告未按规定给予原 告10日期限决定是否召集会议，且在半数以上董事进行书面推举前即确定由宋静 波召集和主持会议，存在一定瑕疵……、决议中载明投票结果存在瑕疵……"等 事实后，仍判决驳回原告的诉讼请求（公告编号：2023-017）。 而后原告认为一审法院既然已经认定程序存在瑕疵，根据《上市公司治理准 则》及《董事会议事规则》等，该次董事会应予以重新召开，故向江苏省苏州市 中级人民法院提出上诉。 二、判决情况 公司于近日收到《江苏省苏州市中级人民法院民事判决书》（2023）苏05 民终6916号。 二审法院认为："案涉董事会会议召集、表决程序上的轻微瑕疵并不足以对 决议产生实质影响……依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-068 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对苏州电器科学研究院股 份有限公司的关注函》（创业板关注函[2023]第 291 号）。 公司与简恒自 2009 年开始，签署了多份《法律顾问团专项服务合同》、《聘 请律师合同》；其中《法律顾问团专项服务合同》作为常年法律顾问合同近五年 每年均有签署，《聘请律师合同》则在有诉讼需求时另行签署。根据《法律顾问 团专项服务合同》约定，公司法务部的组建及运营均由简恒负责，简恒成立的法 律顾问团在公司法务部提供日常法律服务。服务的范围包括：1）法律问题咨询 服务；2）拟订、审阅、修改各类法律文书；3）为公司重要问题提供综合性法律 报告；4）参加或代表公司参加重要谈判，并拟定意向书、协议、合同等相关法 律文书；5）参加公司的股东大会、董事会、并拟订会议纪要、决议等 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏州电器科学研究院股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2023〕第 291 号 苏州电器科学研究院股份有限公司董事会： 2023 年 9 月 18 日，你公司披露的《关于发现公司公章 被伪造的风险提示性公告》显示，2023 年 9 月 15 日，公司 新老管理层交接整理公司资料及物品时，于公司法务办公室 仲文良处发现一枚涉嫌伪造的公司公章，该公章的尾号与公 司董事长因业务需要自行保管所持的公司公章编号完全一 致。你公司已向公安机关报案，原公司董事宋静波、原监事 陈凤亚、现任监事李卫平、成燕玲、原总经理李杰、现任副 总经理何秀明向公安机关表示对上述事项不知情。我部对此 表示高度关注，请你公司核实并说明以下事项： 1.请说明仲文良在你公司任职的具体情况，包括担任的 具体职务、职责范围、任职期间等，与你公司控股股东、实 际控制人、持股 5%以上股东、时任及现任董事、监事、高级 1 请你公司就上述事项做出书面说明，在在 2023 年 9 月 22 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送江苏 证监局上市公司监管处。 2 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于重启公司印章的公告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，选举董事长及聘任高级管理人员。公司管理 层进行工作交接，现公司的公章（编号：3205000552991）、合同专用章（编号： 3205000552995）、法人章（编号：无）已移交至公司，并安排专人进行保管，目 前公司相关印章可正常使用。公司现有管理层将严格按照《公司法》《公司章程》 的规定，落实公司印章管理制度。 根据公司第五届董事会第十五次会议审议的《印章临时使用办法》（2023 年 7 月）第十四条，公司取回公章时，《印章临时使用办法》（2023 年 7 月）终止 执行。 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十八日 ...

关于发现公司公章被伪造的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-066 苏州电器科学研究院股份有限公司 3、公司现有管理层将严格按照《公司法》《公司章程》的规定，落实公司印 章管理制度，积极通过其他法律手段维护上市公司及全体投资者的合法权益。 三、风险提示及声明 目前尚未发现该伪造公章对公司正常经营的影响。公司已在进行该伪造公章 使用情况的调查，若发现未经审议或授权的重要盖章文件，公司将及时公告相关 情况。对于此前所有和本公告所涉事实相抵触或相冲突的所有文件（若有），公 司均不予认可，并依法追究相关责任人的法律责任并追究由此给公司造成的一切 损失。 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称"公司"）经 2023 年第一次临 时股东大会、第五届董事会第十七次会议审议通过，公司已形成新的管理层团队。 2023 年 9 月 15 日，公司新老管理层交接整理公司资料及物品时，于公司法 务办公室仲文良处发现一枚涉嫌伪造的公司公章，该公章的尾号与公司董事长因 业务 ...