证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-081 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时 股东大会现场会议于2023年11月22日下午14:30在公司318会议室召开。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月22 日（周三）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月 22日（周三）上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,090,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反 对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销回购股份事项概况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日 召开第五届董事会第十九次会议、2023年11月22日召开2023年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购股份注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，同意将存放于公司回购股份专用证券账户中的9,228,300 股股份进行注销，注销完成后，公司总股本将由758,322,487股变更为749,094,187 股，公司注册资本也相应由人民币758,322,487元变更为749,094,187元。实际股份 变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为 准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、债权申报相关事项 公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，依照《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律、法规 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-080 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于公司公章鉴定结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 9 月 15 日，公司新老管理层交接整理公司资料及物品时，于公司法 务办公室仲文良处发现一枚涉嫌伪造的公司公章，该公章的尾号与公司董事长自 行保管所持的公司公章编号完全一致，公司及时进行报警处理，并向投资者进行 必要的风险提示。（公告编号：2023-066） 二、事项进展 2023 年 9 月 21 日，公司联系并委托相关司法鉴定机构进行该章的司法鉴定。 公司于 11 月 8 日收到鉴定机构的鉴定意见书。 三、鉴定结果 （一）华政[2023]物证（文）鉴字第 B-386 号文检鉴定意见书 鉴定材料：1）检材：公司 2010 年至 2023 年在工商备案登记留存的档案印 文（每年度一份，共计 14 份检验材料）。2）样本：苏州电器科学研究院股份有 限公司提供的公司公章取样（董事长胡醇先生保管的 3205000552991）。 （二）华政[2023]物证（文）鉴 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-077 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于回购股份注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购股份注销的议案》。公司拟对回购股份专用证券账户中的9,228,300股股份 进行注销，公司总股本将由758,322,487股变更为749,094,187股，公司注册资本也 相应由人民币758,322,487元变更为749,094,187元。本次回购股份注销事项尚需提 交公司股东大会审议，存在不确定性。现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于2020年7月22日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金，以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含） 且不超过人民币1亿元（含），回购股份价格不超过人民币9.70元/股(含 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-079 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议决定于2023年11月22日（周三）召开苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过 《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第二次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2023年11月22日（周三）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月22 日（周三） ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 章 程 中国·苏州 二〇二三年十一月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-078 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"），根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合公司的实际情况，现拟对《公 司章程》修订如下： | 原公司章程内容 | 修订后公司章程内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 | 公 司的 注 册资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司的 注 册资 本 为 人 民 币 | | 万元，实收资本人民币 | 万元，实收资本人民币 | 75832.2487 | 74909.4187 | | | | 万元。 | 万元。 | 75832.2487 | 74909.4187 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为75832.2487 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 7 ...

公司本次回购股份注销事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规的相关规定，董事会审议程序 合法、合规，本次回购股份注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存 在损害公司股东利益的情形。 因此，同意本次回购股份注销事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定, 本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场， 现就公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购股份注销的独立意见 (本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对第五届董事会第 十九次会议相关事项的独立意见的签署页 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-076 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月30日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集并主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事 对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于回购股份注销的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购股份注销事项符合《上市公司股份回购 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、 法规及规范性文件的有关规定 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-075 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月30日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集，代董秘陈凤林主持，会议应出席 董事八名，实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合 通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体详见同日披露于中国证 监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。 本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 （一）审议通过 ...