证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-007 苏州电器科学研究院股份有限公司 二、其他说明 公司第五届董事会成员：胡醇、顾军、董永升、马健、陈凤林、李红梅、独 立董事赵怡超、独立董事陈松、独立董事朱中一。 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 关于完成董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于增补第五届董事 会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、补选非独立董事 2023 年 10 月 11 日，许冬冬先生因个人原因申请辞去董事职务，并相应辞 去董事会专门委员会中的战略委员会、提名委员会职务。辞职后许冬冬先生不再 担任公司任何职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关 于增补第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举李红梅女士为公司第五届董 事 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会现场会议于2024年1月22日下午14:30在苏州石湖金陵花园酒店会议室 召开。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-006 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月22 日（周一）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月22 日（周一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司董事会于2024年1月5日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向 全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份 448,060,033股 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-001 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年12月27日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2024年1月4日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的 方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集，代董秘陈凤林主持，会议应出席董 事八名，实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事参与会议表决，审议通 过了如下议案： 一、议案审议情况 为满足发展的需要，保证日常经营和流动资金周转需求，拓宽融资渠道，公 司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（最终授信额 度以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-005 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议决定于2024年1月22日（周一）召开苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024年1月22日（周一）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月22 日（周一）上午9 ...

本次增补董事事项完成后，公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、 法规的要求。本次增补董事事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 李红梅女士简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的 《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-003 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到公司非独立董事许冬冬先生的书面《辞职报告》。许冬冬先生因 个人原因申请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的战略委员会、 提名委员会职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。具体内容详见中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务副 总监的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于聘任公司董事会秘书、财务副总监 根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际情况，经公司提名委 员会审议通过，公司董事会聘任袁磊先生为公司董事会秘书、财务副总监， 任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 袁磊先生具备履行职责所必须的专业能力，教育背景、工作经历能够胜任 公司董事会秘书、财务副总监的职责要求。已取得深圳证券交易所颁发的《董 事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-004 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、财务副总监的公告 联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 联系电话：0512-68252194 传真号码：0512-68081 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-002 为满足公司发展的需要，保证日常经营和流动资金周转需求，拓宽融资渠道， 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（最终授信额度 以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月，在上述授信期限内，授信额度可循环使用，亦可以在不 同银行或其他金融机构间进行调整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视 公司业务发展的实际需求来合理确定。 二、业务授权 为提高效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在 综合授信额度内全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于 授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 三、备查文件 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-084 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份实施情况 公司于2020年7月22日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金，以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含） 且不超过人民币1亿元（含），回购股份价格不超过人民币9.70元/股(含)，用于实 施股权激励或员工持股计划或依法注销减少注册资本。公司于2020年8月11日召 开的2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。2020年8月31日，公司披露了 《回购股份报告书》（公告编号：2020-043）。 截至2020年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户，以集中竞价交易方 式累计回购股份数量9,228,300股，占公司目前总股本的1.217%，成交的最低价格 7.32元/股，成交的最高价格8.763元/股，支付的总金额75,149,726. ...

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）与胡醇先生关于公 司证照返还纠纷一案向苏州市吴中区人民法院提起了诉讼，并于2023年9月1日收 到《江苏省苏州市吴中区人民法院民事判决书》（2023）苏0506民初1325号，具 体内容详见《关于收到<民事判决书>暨诉讼进展公告》（公告编号：2023-057）。 后胡醇先生向苏州市中级人民法院提起了上诉。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-083 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼完结公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审裁定 2、上市公司所处的当事人地位：二审被上诉人 3、涉案的金额：不适用 4、对上市公司损益产生的影响：该事项未对公司本期或期后利润造成不利 影响。 一、基本情况 经公司核实，2023年3月，胡醇先生已通知公司前实控人胡德霖先生全力配 合公司使用公章；2023年5月，胡醇先生亦通过公司时任诉讼代理人江苏简恒律 师事务所仲玥律师再次告知公司：若公司确有需要可随时向其申请用章，且在随 后公 ...

北京市天元（苏州）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 589 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 在苏州电器科学研究院股份 有限公司 318 会议室（苏州市吴中区越溪前珠路 5 号）召开。北京市天元（苏州） 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《苏州电器科学研究院股份有限公司第 五届董事会第十九次会 ...