江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-010 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定 召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14时； （2）网络投票时间：2024年2月2日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

飞力达 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 证券代码：300240 证券简称：飞力达 江苏飞力达国际物流股份有限公司 Jiangsu Feiliks International Logistics Inc. 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 1 飞力达 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 29,400.00 万元（含本数），扣除相关发 行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 注：2023年5月19日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资东莞飞 力达电子元器件集散中心项目的议案》，具体内容详见公司于2023年5月19日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投 资东莞飞力达电子元器件集散中心项目的公告》（公告编号：2023-034）；2023年6月15日 披露的《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于投资东莞飞力达电 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-003 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案修 订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月7日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。 2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关 的议案。 根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序 向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下： 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 制权发生变化 | | | | 八 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-002 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会第六 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）的议案》等相关议案。《江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"预案"）于 2024 年 1 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确 认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批 准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 15 日 ...

1、审议通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定及公司2022年度股东大会的 授权，董事会确定公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案调整如下： 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-007 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 1 月 15 日下午 15 时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事郭秀君以通讯的方式出席会议）。 本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭秀君、于玉兰 ...

飞力达 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 证券代码：300240 证券简称：飞力达 江苏飞力达国际物流股份有限公司 Jiangsu Feiliks International Logistics Inc. 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 1 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"飞力达"）是 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的 资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"），本次拟发行的股票数量不超过 4,719.10 万股（含），募集资金不超过 29,400.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目： 飞力达 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 注：2023年5月19日召开公 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-009 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于分配第一期员工持股计划预留份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司第一期员 工持股计划（草案）》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定中对于预 留份额分配锁定期、归属安排及考核未做明确规定，公司于 2023 年 1 月 15 日召 开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于分 配第一期员工持股计划预留份额的的议案》，对公司第一期员工持股预留份额的分 配锁定期、归属安排及考核等分配细则进行明确。具体情况公告如下： 注：上述"扣非后归属母公司净利润"指经审计的公司合并口径的剔除员工持股计划影 响及扣非后的归属母公司净利润。 一、员工持股计划预留份额分配情况 根据《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第一期员工持股 计划管理办法》的相关规定，员工持股管理委员会决议，同意提交公司第六届董 事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过： ...

证 券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-004 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即 期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月7日召 开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了以简易程序 向特定对象发行股票的相关议案。 2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关 的议案。 本次发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现 一定程度的下降，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。请广大投资者注意 投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（ ...

江苏王建华律师事务所 JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书 江苏王建华律师事务所 关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏王建华律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏飞力达国际物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师王建华、季峰峰出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会议事规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称公司章 程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人的资格、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、电子邮件。有关副本材料、复印 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-001 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况，本次股东大会未涉及变更以 往股东大会已通过的决议 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公 司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计 一、股东大会召开及出席情况 1、会议通知情况 公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月2日（星期二）下午14:00 在昆山经 济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年1 月2日下午14:00在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限 公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...