证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-071 江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度 的议案》，同意公司为 2023 年度合并报表范围内全资、控股子公司提供非融资性 担保，主要为关税保付保函、履约保函、投标保函等业务的担保，担保总额度不 超过人民币 22,000 万元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保 的额度为人民币 13,500 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度为人民币 8,500 万元。担保额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日 起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。授权公司董事长在上述额度有效期内签 署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行 信息披露义务。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于巨潮资讯网披露的《关于 为公司合并报表 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-070 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于第一期员工持股计划预留份额分配完毕暨第二个锁定期 届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2021 年 11 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。同意公司实施第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关 事宜。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据公司二〇二一年第三次临时股东大会的相关授权及《公司第一期员工持 股计划（草案）及其摘要》、《公司第一期员工持股计划管理办法》，预留份额由公 司董事会薪酬与考核委员会授权总裁办公会在 ...

证券代码： 300240 证券简称：飞力达 江苏飞力达国际物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 招商证券交运物流首席 苏宝亮 称及人员姓 招商证券交运研究员 刘若琮 名 时间 2023年 12月 19日 地点 江苏飞力达昆山总部 董事长 姚勤 上市公司接 董秘 童少波 待人员姓名 投关高级经理 龙海洋 1、问：飞力达进入制造业物流供应链管理已经很多年了，在行业激烈的竞争格 局下，公司具备哪些优势？ 答：公司深耕制造业物流供应链管理二十多年，在诸多方面已形成自己的核心竞 争优势，主要表现在如下几个方面：（1）公司业务结构协同发展，可为客户提 供全方位、一体化的供应链物流解决方案；（2）公司拥有较强的智能制造业物 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下称"公司"）的治理 结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立包括本工作制度在内的独立董事相关制度。公司建立的独立董事 相关制度应当符合法 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章及《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、公司《独立董事制度》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第二章 人员组成 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行召集并推 举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议召开前三日，董事会办 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2023-069 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定 召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月2日9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议 （授权委托书详见附件2）。 （2）网络投票：公司将通过深 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-068 公司全体监事认为，本次修订的《独立董事工作制度》符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，同意公司修订《独立董事工作制度》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2023 年 12 月 14 日下午 15 时在公司六楼会议室以通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 12 日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于2023年12月14日下午14:00时在公司六楼会议室以通讯的方式召开。会 议通知已于2023年12月12日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董 事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物 流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-067 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 公司全体董事认为，公司董事会修订的《独立董事工作制度》符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二零二三年十二月 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、、《江苏飞力达国际物流股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及董事会议事规则等规定，对公司内外部审计、内控体系等方面监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事成员两名，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-066 江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度 的议案》，同意公司为 2023 年度合并报表范围内全资、控股子公司提供非融资性 担保，主要为关税保付保函、履约保函、投标保函等业务的担保，担保总额度不 超过人民币 22,000 万元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保 的额度为人民币 13,500 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度为人民币 8,500 万元。担保额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日 起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。授权公司董事长在上述额度有效期内签 署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行 信息披露义务。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于巨潮资讯网披露的《关于 为公司合并报表 ...