证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-041 兴源环境科技股份有限公司 关于签订《投资框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过了《关于签订<投资框架协议>暨关联交易的议案》，关联董事李建雄、张明贵、 方强回避表决。具体情况如下： 一、关联交易事项概述 杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）为公司控股子公司， 新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集团"）为持有公司 5%以上股 份的法人。新希望投资集团拟以其享有的对公司不超过 5 亿元债权（以下简称 "债权"）对兴源环保进行增资（以下简称"本次增资"），最终增资方式以及增 资金额等以各方正式签署的增资协议约定为准。增资完成后，公司仍为兴源环保 控股股东，本次增资不涉及公司合并报表范围变更。 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济 咨询服务；非居 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-039 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于2024年6月24日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年6月24日以电子邮 件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于签订<投资框架协议>暨关联交易的议案》 杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）为公司控股子公司， 新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集团"）为持有公司 5%以上股 份的法人。新希望投资集团拟以其享有的对公司不超过 5 亿元债权对兴源环保进 行增资，最终增资方式以及增资金额等以各方正式签署的增资协议约定为准。增 资完成后，公司仍为兴源环保控股股东，本次增资不涉及公司合并报表范围变更。 具体内容 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-038 兴源环境科技股份有限公司 3、本次增持计划实施期限为自本公告披露日起未来 3 个月。 公司于 2024 年 6 月 24 日收到公司董事长李建雄先生、公司董事兼总经理孙 明非先生、公司董事兼副总经理伏俊敏女士、公司董事兼财务总监方强先生提交 的增持公司股份计划告知函，基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司投资 价值的认可，李建雄先生、孙明非先生、伏俊敏女士、方强先生计划自 2024 年 6 月 25 日起 3 个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份， 现将有关情况公告如下： 致。 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体的情况 关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 李建雄先生、孙明非先生、伏俊敏女士、方强先生保证向本公司提供的信息 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 特别提示： 1、兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兴源环境"）董事 长李建雄先生、公司董事兼总经理孙明非先生、公司董事兼副总经理伏俊敏女士、 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于兴源环境科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 川华信综 B（2024）第 0445 号 目录： 1、关于兴源环境科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 关于兴源环境科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 川华信综 B（2024）第 0445 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为兴源环境科技股份 有限公司（以下简称"兴源环境"或"公司"）2023 年度财务报表的审计机构， 按照贵部《关于对兴源环境科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询 函[2024]第 274 号）的要求，就问询函中的相关问题回复如下，请予审核。 问题一 年报披露，报 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-037 兴源环境科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"或"公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所下发的《关于对兴源环境科技股份有限公司的年报 问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 274 号）（以下简称"问询函"）。根据问 询函的要求，公司现将问询函所涉及的问题回复说明如下： 问题一、年报披露，报告期内你公司实现营业收入 7.32 亿元，较上年同期 下滑 45.97%；归属于上市公司股东的净利润为亏损 9.90 亿元，亏损规模较上年 大幅扩大，连续四年出现亏损，净资产较期初大幅下降。请你公司： （1）结合近年来业绩持续亏损的情形、主营业务发展状况以及未来发展面 临的风险、行业竞争状况及发展趋势、2024 年一季度经营情况等情况，说明你 公司业绩下滑趋势是否持续，持续经营能力是否面临重大不确定性，以及你公司 已采取和拟采取的改善措施。 （2）说明报告期内储能设备投资及销售业务、碳资产开发及咨询服务的具 ...

关于深圳证券交易所 《关于对兴源环境科技股份有限公司的年报问询函》 评估相关问题的答复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 我们在收悉贵方提出的《关于对兴源环境科技股份有限公司的年报问询函》 （创业板年报问询函[2024]第274号）后，上海集联资产评估有限公司即组织项 目负责人、签字评估师、内核人员等认真阅读了相关问题，并针对其中涉及的有 关评估方面的问题进行专项分析和总结，现将相关问题答复如下： 问题 6.年报披露，你公司报告期内对新至碳和计提了 1.36 亿元商誉减值准备； 商誉减值测试中根据新至碳和已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、 行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，预测其 2024 年至 2028 年预 计销售收入增长率分别为 119.92%、16.67%、15.24%、8.55%、4.33%。请你公司： （1）结合本次评估过程说明新至碳和选取的预测期主营业务收入及其相关的成 本、费用、利润等主要参数的具体情况、确定依据及合理性，本次评估预测期收 入增长波动较大的原因，减值测试结果是否充分、谨慎，折现率和历史年度是否 存在差异及其合理性。 回复： 根据《企业会计准则第 8 号——资 ...

关于对兴源环境科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 274 号 兴源环境科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以 下情况： 1.年报披露，报告期内你公司实现营业收入 7.32 亿元， 较上年同期下滑 45.97%；归属于上市公司股东的净利润为亏 损 9.90 亿元，亏损规模较上年大幅扩大，连续四年出现亏 损，净资产较期初大幅下降。请你公司： 深 圳 证 券 交 易 所 （1）结合近年来业绩持续亏损的情形、主营业务发展 状况以及未来发展面临的风险、行业竞争状况及发展趋势、 2024 年一季度经营情况等情况，说明你公司业绩下滑趋势是 否持续，持续经营能力是否面临重大不确定性，以及你公司 已采取和拟采取的改善措施。 （2）说明报告期内储能设备投资及销售业务、碳资产 开发及咨询服务的具体经营情况，包括但不限于在手订单规 1 模、客户数量与覆盖区域、收入确认规模、毛利率水平、相 关在建工程规模和该业务的其他关键运营指标等，结合前述 情况说明相关业务尚未形成规模效益的具体原因，经营进展 是否符合预期，公司目前的资金、人才、技术、管理经验等 条件是否能够满 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-036 （一）会议召开情况 兴源环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、根据公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波 财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）于 2023 年 2 月 1 日签署的《表决权 委托协议》，新投集团同意在委托期限内，将其直接持有的 369,205,729 股公司 股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。 一、会议召开与出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日(星期四)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 ...

召开2023年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2023年度股东大会之法律意见书 3. 公司2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站（https://www.szse.cn/）的 《兴源环境科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》； 4. 公司2024年4月26日刊登于巨潮资讯网及深交所网站的《兴源环境科技股份 有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（以下简称 ...