兴源环境科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、根据公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁 波财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）于 2023 年 2 月 1 日签署的《表 决权委托协议》，新投集团同意在委托期限内，将其直接持有的 369,205,729 股 公司股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 兴源环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年年度报告网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024年5月15日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长： 李建雄 | | | 财务负责人: 方强 | | | 独立董事: 路加 | | | 董事会秘书: 耿爽 | | | 1.1.贵公司被交易所公开谴责处分，会不会影响原增发计划， 如有影响贵司将如何应对？ 2.贵公司最近几年业绩持续亏损，且 | | 投资者关系活动主要内容 | 中艺生态是主要亏损点，公司后续对于这块业务如何考虑？有无扭 | | ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-033 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第二 十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 6、会议的股权登记日：2024年5月24日。 7、会议出席对象： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2024年5月30日(星期四)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月30日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年5月30日上午9:15至下午15:00 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-034 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁 金额合计人民币 12,795.97 万元，其中，公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、 仲裁案件金额为人民币 780.36 万元，占总金额的 6.10%；公司及控股子公司作为被 起诉方涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币 12,015.61 万元，占总金额的 93.90%。 具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 兴源环境科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴源环境")根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司累计诉讼、仲裁 事项进行了统计，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项涉及 金额已达到披露标准。现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲 裁事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于2024年5月14日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年5月11日以电子邮 件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的 通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由监事会主席李红顺女士主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交 易的议案》 本次公司拟向新希望投资集团有限公司申请借款展期，审议程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。具体内容详见同日 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司向新希望投资集团 有限公司申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-031 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会 ...

新希望投资集团持有公司 369,205,729 股股份，占公司总股本的 23.76%， 为持有上市公司 5%以上股份的法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，新希望投资集团为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易行为 构成关联交易。 以上交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 截至目前，公司累计从新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集 团"）取得的借款 14.51 亿元将于 2024 年 5 月 31 日起陆续到期。结合公司经营 业务及资金周转需求，公司拟向新希望投资集团申请将前述借款 14.51 亿元全部 展期至不晚于 2024 年 12 月 31 日的日期，具体展期时间以实际签订的借款展期 协议为准。借款年利率参照公司及新希望投资集团从金融机构取得贷款的同期贷 款利率，按市场化原则定价。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-032 兴源环境科技股份有限公司 关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-030 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于2024年5月14日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年5月11日以电子邮 件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交 易的议案》 截至目前，公司累计从新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集 团"）取得的借款 14.51 亿元将于 2024 年 5 月 31 日起陆续到期。结合公司经营 业务及资金周转需求，公司拟向新希望投资集团申请将前述借款 14.51 亿元全部 展期至不晚于 2024 年 12 月 31 日的日期，具体展期时间以实际签订的借款展期 协议为准。借款年利率 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-029 兴源环境科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 二、参加人员 董事长李建雄，财务负责人方强，独立董事路加，董事会秘书耿爽（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/13YCVdKUSic 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 731.79 million, with a net profit attributable to shareholders of -989.74 million, primarily due to reduced investment in engineering projects and increased focus on energy storage and carbon asset development [5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥731,793,580.02, a decrease of 45.97% compared to ¥1,354,514,004.79 in 2022 [29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥989,741,094.98, down 79.26% from ¥552,141,301.72 in 2022 [29]. - The net cash flow from operating activities increased by 108.92% to ¥389,223,338.15 in 2023, compared to ¥34,709,352.02 in 2022 [29]. - The total assets as of the end of 2023 were ¥10,229,698,146.30, representing an 8.06% decrease from ¥11,305,747,008.00 at the end of 2022 [29]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 77.30% to ¥278,859,183.50 in 2023 from ¥1,311,134,491.97 in 2022 [29]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.64, a decline of 77.78% from -¥0.36 in 2022 [29]. - The company reported a significant decrease in revenue and profit contribution from engineering projects compared to previous years [5]. - The total non-recurring losses for 2023 amounted to approximately ¥390.49 million, a significant decrease from the previous year's gains [39]. Business Strategy and Focus Areas - The company is focusing on three main business areas: equipment manufacturing, energy storage and dual-carbon, and comprehensive environmental governance [7]. - The company aims to accelerate the growth of its energy storage and dual-carbon business, leveraging various financing methods to increase business share and achieve scale profits [7]. - The company plans to enhance the monetization capability of PPP assets and improve capital structure, aiming for a positive cash flow from engineering projects [7]. - The company will continue to upgrade its equipment manufacturing capabilities and expand market applications, targeting breakthroughs in both domestic and international orders [7]. - The company is actively participating in the national carbon peak and carbon neutrality strategy, expanding its business in energy storage and carbon market sectors [46]. - The company is focusing on expanding its market in the environmental protection sector, particularly in sludge treatment and wastewater management, driven by national policies [44]. Research and Development - The company has applied for 58 patents and received 63 patent grants in 2023, including 21 invention patents [63]. - The company has developed advanced technologies such as "AI visual recognition filter press" and "low-temperature drying filter plate mechanism" to improve product design and operational efficiency [54]. - R&D investment amounted to ¥45,589,648.91 in 2023, representing 6.23% of operating revenue, an increase from 4.42% in 2022 [86]. - The company is investing 200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency [123]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative environmental technologies [148]. Market Expansion and Sales - The company plans to enhance its equipment manufacturing business and expand into overseas markets, targeting new growth through international orders [106]. - The company has established strategic partnerships with several institutions and enterprises to explore innovative business models in energy storage and carbon management [65][66]. - The company is focusing on breakthroughs in its energy storage and dual carbon business, aiming for significant growth in investment and product sales in 2024 [106]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025 [138]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor for 500 million, expected to enhance market position and capabilities [123]. Internal Control and Governance - The company will strengthen its internal control management to ensure compliance and operational transparency following regulatory scrutiny in 2023 [107]. - The company has established a performance evaluation and incentive system that aligns management compensation with business performance and objectives [116]. - The company maintains complete independence in operations, assets, and financial management, ensuring no shared resources with the controlling shareholder [117]. - The company has established an independent financial accounting department with a complete accounting system, allowing for autonomous financial decision-making [118]. - The company has implemented a whistleblower protection system to ensure timely and proper resolution of complaints [176]. Environmental Compliance and Sustainability - The company’s subsidiaries are required to comply with strict environmental standards, including the GB18918-2002 Class A discharge standards for wastewater treatment plants [184]. - The company is committed to reducing total phosphorus discharge, with a limit set at 5 tons per year, and actual discharges reported at 9.125 tons per year [188]. - The company has established a strategic focus on expanding its wastewater treatment capacity to meet increasing demand in urban areas [188]. - The company is actively pursuing technological advancements in wastewater treatment to enhance efficiency and reduce environmental impact [188]. - The company has implemented advanced treatment processes including A2O and MBR technologies to enhance wastewater treatment efficiency [196]. Financial Management and Cost Control - The company has reduced human resource costs by nearly 10% compared to the previous year through effective talent management strategies [69]. - The financial expenses increased by 105.82% to ¥285,898,828.92, mainly due to the interest income reduction from PPP project investments [84]. - The company is focused on cash flow management, with no instances of loan overdue reported [171]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the next fiscal year [139]. - The company has implemented a centralized procurement strategy, which effectively reduces procurement costs and related risks [170]. Future Outlook and Projections - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for 2024, representing a 25% growth target [138]. - The company plans to implement a stock buyback program worth 100 million to enhance shareholder value [123]. - The management team has set a long-term goal to achieve a 25% increase in net profit by 2025 [122]. - The company anticipates that market demand will be released further in 2024, supported by favorable government policies [103]. - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with stakeholders during this transition period [126].

2023 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖炜麟，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华南理 工大学财务管理专业博士学位。浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士 生导师，浙江大学资本市场研究中心副主任，浙江省金融研究院特聘研究员。现 任公司独立董事，杭州安邦护卫有限公司独立董事，邦尔骨科医院集团股份有限 公司独立董事。 本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事 ...