证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-017 兴源环境科技股份有限公司 关于 2024 年度拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下： 成立日期：1988 年 6 月（2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 108 人。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ...

董事会审计委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化兴源环境科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会特设立审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负 责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，成员应当具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和经验，且应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 ...

对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范兴源环境科技股份有限公司（以下简称公司）担保行为，加强对 担保业务的内部控制，防范和降低担保风险，根据《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《兴源环境科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 对外担保管理制度 兴源环境 ...

兴源环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人路加，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学 工学硕士学位。曾受聘于多个地方政府担任外部顾问，参与区域绿色发展顶层设 计，为多家上市公司和大型企业开展战略咨询。曾任施耐德电气（中国）有限公 司商务咨询部总经理、战略规划部经理。现任公司独立董事，启迪瑞景能源环境 科学研究院（北京）有限公司副董事长、院长，北京市密云区密云水库生态文明 建设研究中心法定代表人，世界银行、亚洲开发银行、APEC 外部专家，北京可持 续发展教 ...

独立董事工作制度 兴源环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）及深圳证券交易所（以下简称深交所）其他相关规定等有关法律法规、规范 性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深交 所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第四条 ...

兴源环境科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对四川华信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所， 成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计资格，1998 年 1 月改制为四 川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自 1996 年取得证券、期货审计资格以来， 四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。 截至 2023 年末，四川华信拥有合伙人 51 名、注册会计师 141 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 108 名。 二、执业记录 （一）基本信息 签 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-018 兴源环境科技股份有限公司 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议 通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -2,461,712,135.23 元,实收股本为 1,553,807,314.00 元，未弥补亏损金额超过 实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相 关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、公司近年来在支持装备制造业务稳步发展之外，逐步减少工程项目资源 投入，增加储能设备投资及销售业务、碳资产开发及咨询服务、能源数字化业务 的资源投入，报告期内装备制造业务利润维持稳定，但工程业务营业收 ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-027 兴源环境科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 兴源环境科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 174,145,119.85 | 158,832,039.69 | 9.64% | | 归属于上市公司股东 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日 以邮件、专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事在认真听取了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客 观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、生产经营情况。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-014 兴源环境科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定信 ...

兴源环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 表决情况 | 出席次数 | | | 数 | 次数 | 次数 | | | | | 赵勇 | 11 | 11 | 0 | 0 | 同意 | 5 | 2023 年度，公司共召开了 5 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会 议，2 次提名委员会会议。本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与 考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效 地履行了独立董事职责。本人出席情况如下： 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出 ...