证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了2021年员工持股计划第二次 持有人会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五 届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划提前终止 的议案》，现将有关内容公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司分别于2021年1月28日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议、于2021年 2月24日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。 2021年4月27日，公司202 ...

杭州中威电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001270 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 杭州中威电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年3月18日召开了第五届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相应条 款，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 | | 通过： | 通过： | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （一）公司增加或者减少注册资本； | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | （二）公司的合并、分立、解散或者变更公司 | | （三）本章程的修改； | 形式； | | （四）公司在连续十二个月内购买、出 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-021 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理何珊珊女士的书面辞职报告， 何珊珊女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，上述辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，何珊珊女士直接持有公司股份977,700股，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司 股份750,000股。公司于同日披露了《关于公司2021年员工持股计划提前终止的公告》，上述员工持股计划 股份无法解锁，将由员工持股计划管理委员会根据第一次持有人会议的授权按照《公司2021年员工持股计划 （草案）》《公司2021年员工持股计划管理办法》的相关规定员工持股计划的处置、清算和财产分配。何珊 珊女士原定任期至第五届董事会任期届满之日即2025年7月24日止，何珊珊女士辞职后，在原定任期及任期 届满后六个月内仍将继续遵守《深圳证券交易所 ...

杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了第五届董事会第十一次会议 和第五届监事会第十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 -75,940,167.55元，母公司实现净利润-61,854,781.25元，截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为 -142,707,056.04元，其中母公司未分配利润为-109,022,848.57元。 公司拟定2023年度利润分配预案：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提请公司2023年度股东大会审议。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第十一次 会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会 计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正，具体调整如下： 一、前期会计差错更正的原因 由于经办人员工作疏忽，在统计 2022 年度现金流量时，误将拟持有至到期的 4000 万元定期存单列报 为现金及现金等价物，导致 2022 年度投资活动现金流出少计 4000 万元，期末现金及现金等价物多计 4000 万元。由于上述原因，公司决定对 2022 年度相关数据进行更正。 二、前期会计差错更正对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 （一）对 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 监事会认为：2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的各项职责和义务， 积极有效地开展工作。 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文》及摘要 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子公司目前的核心技术和产 品均不涉及人形机器人技术和产品，近期亦没有从事人形机器人有关的技术研究和业务布局。公司下属子 公司生产的巡检机器人属于特种机器人范畴，主要的客户为煤矿矿山及隧道，其业务收入占上市公司合并 报表比重较小，且近三年一直处于亏损状态，受相关行业政策和市场需求的限制，其业务规模预计近期内不 会有大的变化，对上市公司整体业绩影响较小。请投资者予以甄别，避免产生误导。 2、公司特别提醒广大投资者：公司于2024年1月30日披露了《2023年度业绩预告》（公告编号2024-004）， 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损6800万元-8900万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的公告。公司存在业绩下滑，企业资金回笼周期较长，客户支付延期等风险。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 公司连续6个交易日涨幅114.25%，偏离值106.4 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-003 公司持股 5%以上股东、董事石旭刚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持股数占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （万股） | 本的比例 | | 石旭刚 | 集中竞价交易 | 2023.7.13-2023.9.11 | 7.76 | 302.61 | 1.00% | 减持股份来源：公司首次公开发行前持有股份在上市后因资本公积金转增股本取得的股份 减持价格区间：6.9487 元/股-8.6935 元/股 自公司于 2023 年 7 月 24 日披露《简式权益变动报告书（石旭刚）》后，石旭刚先生通过集中竞价交易 累计减持公司股份 155.26 万股，占公司总股本的 0.51%。 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-002 二、银行账户被冻结的进展情况 经公司与相关方积极沟通和协调，公司与大华科技达成和解意见并签署了《和解协议》。近日，公司收 到《民事裁定书》（2023）浙0108民初4958号和（2023）浙0108民初5045号，大华科技于2024年1月2日向滨 江区人民法院申请解除对公司的财产保全措施，滨江区人民法院裁定：解除对公司银行存款16,221,624.98元 的冻结或其相应价值财产的查封、扣押。经公司自行查询获悉，公司上述冻结已经解除。 截至本公告日，公司不存在银行账户被冻结的情形。 三、备查文件 1、《民事裁定书》（2023）浙 0108 民初 4958 号； 2、《民事裁定书》（2023）浙 0108 民初 5045 号 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、银行账户被冻结的基本情况 2023年8月，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到《民事裁定书》（2023）浙0108民 诉前调6422号和（2023）浙0108民诉前调61 ...