法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会 的 法律意见书 (2024)浙经意字第005号 致：杭州中威电子股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-001 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年1月3日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | | | | | | 份总数的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-056 2023年11月，公司与北京首创融资担保有限公司（以下简称"首创担保"）签订了《主债权及不动产抵 押合同》及补充协议，因北京机器人向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请500万元流动资金借款， 该笔借款由首创担保为北京机器人提供担保，公司向首创担保提供房产抵押反担保。本次担保在公司董事 会审议通过的担保额度范围内。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 名称：华夏天信（北京）机器人有限公司 成立日期：2019年12月19日 法定代表人：郭天馨 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开了第五届董事会第九次会议， 审议通过了《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司华夏天信（北京） 机器人有限公司（以下简称"北京机器人"）申请银行授信提供最高不超过1000万元人民币的担保，担保方 式包括但不限于连带责任保证、房产抵押担保等，担保期限不超过一年，具体内容详见公司于2023年 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、银行账户被冻结的基本情况 2023年8月，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到《民事裁定书》（2023）浙0108民 诉前调6422号和（2023）浙0108民诉前调6109号，浙江大华科技有限公司（以下简称"大华科技"）因与公 司买卖合同纠纷向杭州市滨江区人民法院提出财产保全的申请，要求冻结公司银行存款16,221,624.98元，具 体内容详见公司于2023年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司银行账户部分金额被冻结的公告》（公告编 号2023-042）。 二、银行账户被冻结的诉讼进展情况 大华科技与公司买卖合同纠纷事项已于2023年11月9日向滨江区人民法院立案，法院开庭审理了上述事 项的相关案件，公司于近日收到上述事项所涉《民事判决书》（2023）浙0108民初4958号和（2023）浙0108 民初5045号，两份判决均为一审判决，目前处于上诉期，判决尚未生效。截止本公告日，公司银行账户部分 金额仍处于冻结状态。《民 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于2023年12月12日以电 子邮件形式送达公司全体董事，会议于2023年12月18日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李一策先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董 事的提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会选举一名独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 第一章 总则 第一条 为完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，使董事会 规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开了第五届董事会第十次会议， 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月3日召开公司2024年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2024年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2024年1月3日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2023年12月27日（星期三） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本 ...

第一章 总则 第一条 为强化杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法 规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督 并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事 的提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中的会计专业人员担任， 负责召集和主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事 ...

第一章 总 则 第一条 为维护杭州中威电子股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由杭州中威电子技术有限公司以整体变更方式设立；在浙江省杭州市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为330108000000254。 第三条 公司于2011年9月16日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股1000万股，于2011年10月12日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：杭州中威电子股份有限公司。 英文全称：Joyware Electronics Co.,Ltd 第五条 公司住所：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦15-20层。 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全 体董事的提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会选举一名独立董事 委员担任，负责召集和主持委员会工作。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 ...