证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-002 北京掌趣科技股份有限公司 本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大 资产重组。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的相关公告。 2、审议通过了《关于与专业投资机构共同设立投资基金的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与 本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以自有资金认购私募基金 ...

北京掌趣科技股份有限公司 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-003 关于以自有资金认购私募基金份额的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次交易概述 1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"掌趣科技"） 全资子公 司 FunGame (HK) Limited 拟作为有限合伙人，以自有资金 140 万美元认购 genkicapital. Ltd 发起设立的美元私募基金 Genkirakira L.P.（以下简称"Genkira 美 元基金"）的基金份额（以下简称"本次投资"）。 2、本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成 重大资产重组。 3、本次投资已经 2024 年 2 月 6 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审 议通过，无需提请股东大会审议。 二、合伙企业合伙人的基本情况 （一）普通合伙人 Genkira 美元基金的普通合伙人为 genkicapital. Ltd，是一家于 2023 年 6 月 27 日根据英属维尔京群岛法律成立的商业公司，其注册地址位于 S ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-049 北京掌趣科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 （2）现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 1 号楼 3 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-048 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购公司股份注销完成暨股份变动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 三、股本变动情况 1、本次注销的回购股份数量合计13,574,400股，占回购注销前公司总股本（未 扣除公司回购专用证券账户中的股份，下同）的0.4923%；本次注销完成后，公 司总股本由2,757,484,192股减少至2,743,909,792股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于2023年12月12日办理完成。 一、回购股份的审批和实施情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月13日、2023 年10月30日召开第五届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含） ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-047 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月13日、2023 年10月30日召开第五届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币7.50元 /股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期 限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见 公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《回购股份报告书》（公告编号：2023- 041）等相关公告。 截至2023年12月4日，公司本次回 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-046 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月13日、2023 年10月30日召开第五届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币7.50元 /股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期 限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见 公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《回购股份报告书》（公告编号：2023- 041）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-044 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司全资子公司提供担保的议案》 公司之全资子公司北京天马时空网络技术有限公司（以下简称"天马时空"） 拟与 Webzen Inc.签署《担保协议》。天马时空与 Webzen Inc.于 2015 年 11 月 16 日签署了《知识产权许可 ...

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定 于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议相 关事项通知如下： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-045 北京掌趣科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-043 北京掌趣科技股份有限公司 关于公司全资子公司提供担保的公告 1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司北京天马 时空网络技术有限公司（以下简称"天马时空"）拟与 Webzen Inc.签署《担保协 议》。天马时空与 Webzen Inc.于 2015 年 11 月 16 日签署了《知识产权许可协议》 （以下简称"许可协议"）；以及因实际业务需要，天马时空、公司全资子公司指 尖娱乐（香港）有限公司（以下简称"指尖娱乐"）与 Webzen Inc.三方于 2023 年 7 月 25 日共同签署了补充协议，同意天马时空将许可协议项下的部分权利义务 分许可给指尖娱乐。鉴于此，天马时空作为担保人，为指尖娱乐正常履行许可协 议及相关补充协议下的义务向 Webzen Inc.提供担保并签署《担保协议》。 2、2023 年 11 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议以 9 票赞同，0 票 反对，0 票弃权的表 ...