证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-032 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 北京掌趣科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议决议公告 网络投票时间：2023 年 10 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00 （2）现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 1 号楼 3 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-034 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （1）公司股票上市已满一年； （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者 的 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-033 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、回购方案的主要内容 （6）回购期限：自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12 个月。 2、相关风险提示 （1）本次股份回购方案需提交公司股东大会决议通过，可能存在未能通过 公司股东大会审议的风险。 （2）本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。 （3）本次回购方案可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发 生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。 （1）回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 （2）回购金额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （3）回购价格：不超过人民币7.50元/股（含），该回购价格上限不超过董事 会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司 ...

1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程 序合法、合规。 北京掌趣科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的有关规定，我们作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断立场， 现就公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司回购股份的方案发表如下独立意见 综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购方案具有必要性、合理 性和可行性，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次回购股份方案，并同意 2、公司经营状况良好，本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的 投资价值，维护股东利益。因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性。 3、公司本次回购股份 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-035 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-031 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 13 日 14:30 网络投票时间： 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 北京掌趣科技股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-028 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的相关公告。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选楚越华为第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 监事会近日收到公司监事龙宇先生的书面辞职信，龙宇先生因个人原因辞去 公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。其辞职将在公司股东大会选举 产生新任监事之日起生效，在此之前，龙宇先生将依照法律法规的规定继续履行 监事职责。 监事会同意提名楚越华女士为第 ...

北京掌趣科技股份有限公司 关于更换监事的公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事龙 宇先生的书面辞职信，龙宇先生因个人原因辞去公司第五届监事会非职工代表监 事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 龙宇先生原定任期至 2025 年 10 月 9 日届满。鉴于龙宇先生辞任监事将导致 公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，龙宇先生将 依照法律法规的规定继续履行监事职责。截至本公告日，龙宇先生未持有公司股 份。 公司监事会对龙宇先生在任职监事期间作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-030 特此公告。 北京掌趣科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 附件： 楚越华简历 楚越华，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法 大学，本科学历。曾任云南三明鑫疆控股集团有限公司监事会办公室主任，2016 年 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-027 北京掌趣科技股份有限公司 关于以自有资金认购私募基金份额的公告 一、本次交易概述 1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"掌趣科技"）全资子 公司 FunGame (HK) Limited 拟作为有限合伙人，以自有资金 300 万美元认购 NS Star Holdings Limited发起设立的美元私募基金NS Cloud Mini Limited Partnership （以下简称"NS 美元基金"或"合伙企业"）的基金份额（以下简称"本次投资"）。 2、本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成 重大资产重组。 3、本次投资已经 2023 年 9 月 18 日召开的公司第五届董事会第七次会议审 议通过，无需提请股东大会审议。 二、合伙企业合伙人的基本情况 （一）普通合伙人 NS 美元基金的普通合伙人为 NS Star Holdings Limited，是一家于 2022 年 1 月 14 日根据英属维尔京群岛法律成立的商业公司，其注册地址位于 Coastal Building, Wickham's Ca ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-026 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 18 日 1、审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》 公司全资子公司 FunGame (HK) Limited 拟作为有限合伙人，以自有资金 300 万美元认购 NS Star Holdings Limited 发起设立的美元私募基金 NS Cloud Mini Limited Partnership 的基金份额。 本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大 资产重组。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的相关公告。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2 ...