本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席徐萍女士主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-022 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以 电子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第七次会议 的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 18：00 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场方式召开。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-012 扬州扬杰电子科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9：15-15：00。 2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂 区办公楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长梁勤女士。 会议的召 ...

法律意见书 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 江苏泰和律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 致：扬州扬杰电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订） （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师 事务所（以下简称"本所"）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派颜爱中律师、唐勇律师（以下称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有 关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-011 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 58.00 元/股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。2023 年 8 月 21 日，公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2023-071）。 根据《上市公 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-007 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保 本要求的短期理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等；拟使用自有资 金购买安全性高、流动性好、风险等级在 R2 级及以下的理财产品，包括但不限 于大额存单、结构性存款、保本收益凭证及其他保本理财产品等。 单位：万美元 | 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基 | 12,726.86 | | | 及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装 | | | 2 | 海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设 | 2,121.14 | | 3 | 补充营运资金及其他一般公司用途 | 6,363.43 | | | 合计 | 21,211.43 | 2、投资金额：拟使用不超过美元 2 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-010 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 特此公告。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"扬杰科技"）于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第五届监 事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14 时在江苏省扬州市邗 江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐萍女士主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有 利于合理利用闲置资金，增加现金资产收益，不会影响募投项目的正常开展和公 司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-006 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"扬杰科技"）于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第六次会议的 通知，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11：30 以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长梁勤女士、董事陈润生先生、 独立董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生以通讯方式参加表决。会议由董事 长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 同意公司及子公司使用额度不超过美元 2,000 万元（或等值人民币）的闲置募集资金 和不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-008 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于增选第五届董事会非独立董事及副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事 的议案》和《关于增选第五届董事会副董事长的议案》。现将有关情况公告如下： 一、增选第五届董事会非独立董事 根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决 策的科学性、有效性，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名徐小兵先 生、黄治国先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意 提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，表决时实行累积投票制。上述候选 人当选后为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了明确同意意见。 本次增选非独立董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-009 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定 召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9：15-15：00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

投资逻辑： 公司核心产品为二极管整流桥、小信号、MOSFET、IGBT 和 SiC 等，公司采用垂直整合（IDM）一体化和Fabless 并行的经营模式， 集研发、生产、销售于一体，晶圆板块拥有4/5/6/8 英寸产线，2015 年收购MCC 100%股权进军海外市场，国际化布局行业领先。产 品力驱动2019~2022 年营收CAGR 39%、归母净利CAGR 68%， 1~3Q23 行业景气度下滑，公司营收yoy-9%；归母净利 yoy-33%。 人民币(元) 成交金额(百万元) 产能灵活布局、产品高端化转型、价格触底回升未来有望推动量 62.00 1,400 价齐升。公司在保证现有4/5/6 寸线稼动率的情况下，8 寸线产能 57.00 1,200 1,000 稳步提升，并充分利用外部Fab 厂作为产能蓄水池，积极打造更 52.00 800 灵活、更具弹性的产能体系。根据集邦化合物半导体报道，公司 47.00 600 42.00 二极管市占率全球领先。在中低端市场公司有望持续承接欧美大 400 37.00 200 厂退出的份额。此外公司不断丰富产品线，拓展高可靠性和高能 32.00 0 效的车载模块和 S ...