根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司董 事会结合 4 名独立董事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，对 4 名 独立董事独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 ZHOU,ZHIPING 先生、徐飞先生、耿慧敏女士、路琳女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在厉害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断得关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州天孚光通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日完 成董事会换届选举工作，公司 2023 年度共有 4 名独立董事，其中 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州天孚光通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州天孚光通信股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司 董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.n E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于天孚通信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 第 1 页 共 5 页 公证天业会计师事务所 苏公 W[2024]A4 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 苏州天孚光通信股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 监事会同意为本次符合条件的 181 名激励对象办理归属，对应的限制性股票 的归属数量为 80.7624 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属 期归属名单的核查意见 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规及规范性 文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及公司章程的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属 期激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 本次拟归属的 181 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》规定的任职资格，符合《管理 办法》等法律、法规和规范性文件的激励对象条件，符合本次激励计 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-017 苏州天孚光通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务 所"或"公证天业"）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提 交公司股东大会审议通过，详细情况如下： 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注 ...

1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-009 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席王显谋先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公司《20 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 （五）保荐机构或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户资料； 1 第一条 为规范苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商 业银行签订有关募集资金使用监督的三 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州天孚光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1137号 苏州天孚光通信股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 徐晶 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州天孚光通信股份有限公司 （以下简称天孚通信）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了苏公 W[2024]A463 号 无保留意见审计报告。 根据中 ...

第二条 本细则所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交 易系统、互联网投票系统。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投 票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络 投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 苏州天孚光通信股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称"公司") 股东大会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规及《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》，特制定本细则。 第七条 公司应当在股东大会股权登记日次一交易日核对并确认投票代码、 投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等投票信息的真实、准确和完整。 第三章 通过深交所交易系统投票 公司召开股东大会现场会议应当在交易所交易日召开。 ...

证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2024-013 苏州天孚光通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 （1）截至股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 ...