苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本工作细 则。 第二章 人员组成 第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召 集人，负责召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或不能履职时，两名 及以上独立董事可自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责与权限 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 第八条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论并经 全体独立董事过半数同意： 独立董事行使上述职权 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东 和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会 议事规则》等法律法规及规章制度的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实 开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，维护了公司利益 及股东权益；列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理 水平发挥了积极作用。现就 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 1.监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开六次会议，会议召开的具体内容如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023-3-17 | 第四届监事会第 | 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 | | | 九次临时会议 | 1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 2、《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》 3、《关于公司 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"天孚通信"、"公司"或"发行 人"）2020 年向特定对象发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对天孚通信在 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747 号）同意注册，公司 于 2021 年 1 月向特定对象发行人民币普通股股票 18,424,753 股，发行价格为每 股 42.66 元，共计募集资金人民币 785,999 ...

] y r t s u d n I _ e l b a T [ [ 天Ta 孚bl 通e_ 信T （itl 3e 0] 0 394）动态点评 公 司 研 23年业绩快报高增长，致力于成为全球 究 领先的光器件企业 挖掘价值 投资成长 / 电 [Table_Rank] 子 增持 （维持） 设 备 2024 年 03 月 22 日 / 证 券 [东Ta方bl财e_富Au证th券or研] 究所 研 究 [【Tab事le_项Sum】ma ry] 证券分析师：邹杰 报 证书编号：S1160523010001 告  公司发布2023年业绩快报。2023年实现营收19.38亿，同比增长62%， 联系人：刘琦 归母净利润7.29亿，同比增长81%。这主要得益于公司前瞻布局和研 电话：021-23586475 [相Ta对b指le数_P表ic现Qu ote] 发投入的增加，公司2018至2022年研发投入年均复合增长率30.80%， 使得新产品快速满足客户需求，同时公司持续信息系统升级和自动化 271.46% 升级、江西生产基地降本增效，产能利用率明显提升。 213.31%  公司致力于成为全球领先的光器件企业。2018至2 ...

公司研 究 证券研究报告 网络接配及塔设 2024年03月20日 天 孚通信（300394）深度研究报告 强推 （首次） 当前价：162.55元 以光为引擎，光器件龙头抢抓 AI 新机遇  公司是业界领先的光器件整体解决方案提供商。通过自主研发和外延并购， 华创证券研究所 在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多 项全球领先的核心工艺技术。经过多年发展，公司已从精密元器件厂商发展 证券分析师：欧子兴 成为拥有多种器件和封装技术能力的复合平台型企业。公司创始人具备技术 背景，高管从业经验丰富。2023年公司营收为 19.39亿元，同比+62%，归母 邮箱：ouzixing@hcyjs.com 净利润为7.30亿元，同比+81%，公司经营业绩取得明显的增长，主要受益于 执业编号：S0360523080007 人工智能AI技术的发展和算力需求的增加。 公司基本数据  AI 引领需求增长，光模块光器件行业景气度持续提升。AI 带动算力建设需 总股本(万股) 39,488.68 求，云厂商持续加码 AI 算力投资，光模块发展呈现两大趋势。1）智算中心 已上市流通股(万股) 36,151.4 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 电信运营/信息技术 [ Table_Main[天ITnaf 孚bol]e 通_Ti信tle]( 300394) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 快报显露卓越经营，关注 GTC 大会催化 目标价格： 198.00 上次预测： 131.50 公 ——2023年业绩快报点评 当前价格： 156.01 司 王彦龙(分析师) 黎明聪(分析师) 2024.03.17 更 010-83939775 0755-23976500 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 wangyanlong@gtjas.com limingcong@gtjas.com 证书编号 S0880519100003 S0880523080008 52周内股价区间（元） 36.33-156.01 报 总市值（百万元） 61,606 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 395/362 上调盈利预测，上调目标价，给予增持评级；业绩超预期，经营效益显著；海外产能 流通 B股/H股（百万股） 0/0 流通股比例 92% 持续扩张，AI芯片换代下有望受益。 日均 ...

公司报告 | 公司点评 天孚通信（300394） 证券研究报告 2024年03月15日 投资评级 业绩接近预告上限，降本增效成效显著 行业 通信/通信设备 6个月评级 增持（维持评级） 当前价格 146.8元 事件：天孚通信3月11日发布2023年业绩快报，2023年收入19.39亿元， 目标价格 元 同增 62.07%；归母净利润 7.30 亿元，同增 81.14%；扣非归母净利润 7.19 亿元，同增97.13%。公司快报业绩落入此前预告中上区间。 基本数据 单季度营业收入及归母净利润再创新高 A股总股本(百万股) 394.89 流通A股股本(百万股) 361.51 公司收入净利高增，非经常性收益由 22 年的 3836 万元降至 1121 万元， A股总市值(百万元) 57,969.38 核心盈利能力大幅增强。单季度看，Q4单季度收入7.33亿元，同增138.91%， 流通A股市值(百万元) 53,070.38 环增35.23%；归母净利润2.91亿元，同增131.23%，环增43.21%。公司单 季度收入利润继Q3后再次创下新高，业绩高增预计主要受益于海外 AIDC 每股净资产(元) 7.32 建设对 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 03月 11日 天孚通信（300394.SZ） 2023 年业绩快报点评：持续深耕高速光引擎，新品快速满足客户需求 财务指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 买入（维持评级） 营业收入（百万元） 1,032 1,196 1,939 3,272 4,532 股票信息 增长率yoy（%） 18.2 15.9 62.1 68.7 38.5 归母净利润（百万元） 306 403 730 1,159 1,556 行业 通信 增长率yoy（%） 9.8 31.5 81.1 58.9 34.2 2024年3月11日收盘价（元） 138.80 ROE（%） 13.2 15.4 23.2 28.1 28.3 总市值（百万元） 54,810.28 EPS最新摊薄（元） 0.78 1.02 1.85 2.94 3.94 流通市值（百万元） 50,178.26 P/E（倍） 173.3 131.8 72.8 45.8 34.1 总股本（百万股） 394.89 P/B（倍） 22.8 20.2 16.8 12.9 9.7 流通股本（百万股） 361.51 资料来 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-006 苏州天孚光通信股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）为践行 中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议 提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力 稳市场、稳信心"的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促 进公司长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体举 措如下： 一、聚焦核心业务，规划全球布局 公司定位光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商，深耕光器 件领域多年，始终聚焦光器件平台产品，在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光 学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺技术，致力于各类中高速 光器件产品的研发、生产及销售，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案，包 括高速率同轴器件封装解决方案，高速率 BOX 器件封装解决方案，AWG 系列 光器件无源解决方案、微光 ...

Sora加速多模态进程，通信板块盘中领涨，天孚通信涨10%，中际旭创、新易盛、灿勤科技、通行宝等 多股跟涨。通信ETF（515880）涨4%，成交额超8500万元。 浙商证券表示，春节期间，海外AI取得新的进展，其中包括Open AI的Sora、谷歌的Gemini Pro1.5、和 Meta的V-JEPA模型，以及英伟达的chatith RTX的本地聊天机器人应用程序等，此外海外云厂商财报相 继公布，围绕AI领域的资本投入指引持续向好，产业维持高景气度。 国信证券表示，海外科技巨头基于AI基础设施建设视角，计划加大2024年资本开支规模，AI底层算力 军备竞赛持续。 同时近期AI相关产业链公司如代工、光模块、服务器等陆续披露良好业绩情况产业维持高景气度。全 球AI投入和建设持续推进，光模块等算力基础设施环节有望持续受益。 没有股票账户的投资者可以通过通信ETF的联接基金（007818）把握通信板块投资机会。 注：市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及个股仅供参考，不构成股 票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产 品。基金有风险，投资需 ...