| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，公司 将于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。鉴 于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使 股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 经深交所同意，公司 8.25 亿元可转换公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深 交所挂牌交易，债券简称"飞凯转债"，债券代码"123078"。 3、可转债转股情况 1、飞凯转债（债券代码：123078）转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.30 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 16 张"飞凯转债"完成转股（票面金额共计人民 币 1,600 元），合计转成 104 股"飞凯材料"股票（股票代码 300398）。 3、截至 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转换公司债券张数为 5,961,964 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 596,196,400 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海飞 ...

半导体行业或将迎来新一轮成长周期，半导体产业ETF(159582)涨超2%，飞 凯材料涨超13% 消息面上，上海市经济和信息化委员会印发《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》，其中表示，加快研发低精度计算单元的 国产智算芯片，推动"模型+系统+芯片"协同发展，形成智算云基础设施技术保障。 银河证券指出，2024年，全球芯片行业强劲反弹至6269亿美元。ASML在年报中也指出，2030年全球半导体销售额有望突破万亿美元。半导体行业即将迎来 新一轮成长周期。看好半导体行业的持续成长和AI引发的对先进制程投资需求。 截至2025年3月27日 13:20，中证半导体产业指数(931865)强势上涨1.97%，成分股飞凯材料(300398)上涨13.26%，富创精密(688409)上涨11.85%，至纯科技 (603690)上涨9.99%，江化微(603078)，晶瑞电材(300655)等个股跟涨。半导体产业ETF(159582)上涨2.09%，最新价报1.47元，盘中成交额已达1378.23万元， 换手率8.41%。 资金流入方面，半导体产业ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5 ...

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海飞凯材料科技 股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存 放于募集资金专户，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请 综合授信额度及预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的 议案》，同意 2025 年度公司及控股子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范 围内的全资和控股子公司，以下合称"控股子公司"）向金融机构及类金融企业 申请总额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2025 年前已履行 但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度；同意公司及控股子公司根据实际 情况和金融机构及类金融企业要求，为相关债务人所产生的债务提供总额度不超 过人民币 35 亿元（或等值外币）（含）的担保，该事项尚需提交公司 2025 年第 二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及预计担保额度情况概述 1、申请综合授信额度情况 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为优化公司流动资金管理，提 高闲置自有资金的使用效率，进一步增加投资收益，同意公司及控股子公司在不 影响公司正常经营业务的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含）的闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品。单个理 财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。授权期限自公司董事会审议通过本议 案之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。该 事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公 告如下 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含募投项目实施主体） 拟在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过人民币 2 亿元（含） 暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等金融机构发行的结 构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等流动性好、安全性高的理财产品， 单个产品的投资期限不超过 12 个月（含）。上述额度有效期自董事会审议通过 之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔 交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终 ...

向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在不超过 3,600 万元人民币的额度内向公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称"安 庆飞凯"）的控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称"昆山兴凯"） 以借款方式提供财务资助，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，单笔借款 金额的期限不得超过一年。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会 第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有 实质的控制，公司能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，可以确 保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意 向书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏 和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）拟购买日本企业 JNC 株式会社 （以下简称"JNC"）全资子公司 JNC 石油化学株式会社（以下简称"JNCP"） 持有的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司（以下简称"JNCLC"）和捷恩智新材 料科技（苏州）有限公司（以下简称"JNCNM"）100%股权（JNCLC 与 JNCNM 以下合称"JNC 苏州"，并与 JNC、JNCP 以下统称"JNC 集团"），以及 JNC 集团所有与显示液晶相关的专利；同时，JNC 计划以现金方式对和成显示增资， 拟取得和成显示不超过 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认缴权 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 24 日召开，会议决议于 2025 年 4 月 9 日召 开公司 2025 年第二次临时股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...