根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，江西天利科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事赵贺春、柳习科、张骏的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 江西天利科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月十九日 江西天利科技股份有限公司 经核查独立董事赵贺春、柳习科、张骏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江西天利科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《江西天利科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他人员均具有约束力。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召开方式 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大 会： （一）董 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-017号 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星 期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办江西天利科技股 份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长高磊先生、独立董事赵贺春先生、独立董事张骏先生、财务总监 兼董事会秘书顾兰芳女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 江西 ...

江西天利科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《江西天利科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律法 规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由不少于3名董事组成，公司董事长为战略委员会固有委员，其 他委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，负责主持战略委员会工作，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任职期限与董事会任职一致，委员任期届满，连选可以连 任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事 之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本工作细则增补新的委员。 董事 ...

江西天利科技股份有限公司 1、资产情况 金额单位：万元 资 产 期末余额 上年年末余额 同比增减额 增减率 流动资产： 货币资金 38,187.95 30,564.49 7,623.46 24.94% 交易性金融资产净值 7,482.48 6,013.64 1,468.84 24.43% 2023 年度财务决算报告 江西天利科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表已由立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具标准无保留意见的审 计报告，现依据审计报告，对公司 2023 年财务决算有关情况报告如下（合并口 径）： 一、主要财务数据和财务指标完成情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | 同比增减率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 44,435.58 | | 45,010.56 | | -1.28% | | 归属于母公司净利润 | | 3,836.13 | 1,688.36 | | 127.21% | | 归属于母公司扣非净利润 | | -1,234.83 | -79.87 | 减少 | ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-019号 江西天利科技股份有限公司 | | 保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例 | | --- | --- | | | 担保，属于本条前款第（一）（三）（四）（五）情形的， | | | 可以豁免提交股东大会审议，但本章程另有规定除外。 | | 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一 | 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的， | | 的，不能担任公司的董事： | 不能担任公司的董事： | | 新增（七），原（七）变更成（八） | （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、 | | | 监事和高级管理人员，期限尚未届满； | | | 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董 | | 第九十六条 董事由股东大会选举或更换， 任期 3 | 事任期届满，可连选连任，但是独立董事连续任职不得 | | 年。董事任期届满， 可连选连任。董事在任期届满 | 超过六年。董事在任期届满以前，可由股东大会解除其 | | 以前， 股东大会不能无故解除其职务。 | 职务。 | | 董事任期从就任之日起计算， 至本届董事会任 ...

江西天利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 柳习科 本人柳习科，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，积极参 加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 柳习科，1974 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于江西财 经大学，注册会计师，中共党员。曾就职于中国建设银行、中磊会计师事务所、 中国证监会江西监管局。现任江西金融发展集团股份有限公司总裁、江西投资基 金业协会会长，兼任江西铜业股份有限公司独立董事、江西国泰集团股份有限公 司独立董事、江西天利科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立 ...

江西天利科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等法 律法规和规范性文件及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定时间、以规定的方式，将可能对公 司股票及衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监 管部门要求披露的信息，通过深圳证券交易所和规定条件的媒体向社会公众公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 第二章 信息披露的一般规定 第四条 公司应当 ...

江西天利科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强江西天利科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，降低公司经营风险，保护公司、股东及其他利益相 关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《江西天利科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为他人（含控股子 公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担 保的提供方应具备实际 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-016号 江西天利科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向金 融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 向金融机构申请总额度不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。 一、本次综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向 金融机构申请总额度不超过人民币 2 亿元的综合授信。授信额度可用于办理包括 但不限于：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保理、保函等金融业务。有效期 自董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。 公司授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上 述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 二、备查文件 1、第五届董事会第九 ...