证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-053号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事、监事 以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法 律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度 的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninf ...

主要客户其他情况说明 □适用 不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|--------|------------|----------------|--------------------| | | | | | | | 公司主要供应商情况 | | | | | | 前五名供应商合计采购金额（元） | | | | 145,448,916.78 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | | | | 34.29% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | | | | 0.00% | | 公司前 5 名供应商资料 | | | | | | 序号 | | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商 | 一 | 79,326,277.23 | 18.70% | | 2 | 供应商 | 二 | 21,288,703.77 | 5.02% | | 3 | 供应商 | 三 | 16,222,926.72 | 3.82% | ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-044号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2024年4月18日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3 人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》； 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》等法律法规及公司制度的有关规定，认真履行监事会工作职责，对公 司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等 进行了监督，切实维护公司和股东的权益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度 监事会工作报告》。 ...

江西天利科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《江西天利科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 ...

董事、高级管理人员不得兼任监事。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第一条 为进一步规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和 规范性文件及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 监事会及其职责 第二条 公司监事会由三名监事组成，设主席一人。监事会主席由全体监事 过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 为三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 江西天利科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-011号 鉴于公司目前的经营状况和盈利能力，以及公司下一步的经营规划及业务发展 需求，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为回报全体股东，公司董事会 提出2023年利润分配预案如下：以公司现有总股本197,600,000股为基数，向全体 股东每10股派发现金0.4元（含税），合计派发现金红利人民币7,904,000元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照"现金分红总 额固定不变"的原则，调整计算分配比例。 二、利润分配预案的合法性、合理性 本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号 —上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，与公司经营业 绩及未来发展相匹配，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益。本次利润 分配预案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。 江西天利科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成 ...

江西天利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张永泽，1964 年生，男，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。2006 年 至 2008 年为中组部与团中央第七批博士服务团成员，任江西省鹰潭市人民政府 市长助理。2008 年至今在北京邮电大学经济管理学院任教。2017 年 2 月至 2023 年 4 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 张永泽（已离任） 本人张永泽，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，因任期满六年于 2023 年 4 月离任。在 2023 年度任职期间，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-038号 江西天利科技股份有限公司 4、召开会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 2024年5月15日（星期三） 其中：通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议 案》，公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，现将本次年度股东大 会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳交易所互联网投票系统进行网络 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-013号 江西天利科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江西天利科技股 份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司拟使用不超过人民币壹亿元的暂时 闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。具体内容如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况 下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币壹亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高 的理财产品投资，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、资金来源 公司及所属子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金。 1、投资风险 （1）虽然低风险理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该类投资可能受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投 ...

江西天利科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益。依据《中华人民共和国审 计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－ 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司各部门、 分公司、子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）的财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观地监督、评价和建议，以促进公司完善治理 结构，实现各项经营目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律、行政法规和监管要求； 在董事会审计委员会的指导下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。 第六条 根据内部审计工作需要，公司配置审计部设负责人 1 名，全面负责 内部审计机构 ...