关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案 一、2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬情况 （一）独立董事薪酬情况 已按公司独立董事津贴办法发放。 （二）非独立董事薪酬情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司 根据《公司章程》、薪酬管理制度等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，2024 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬提案如下： （一）本议案适用对象 非独立董事兰凤崇先生在其任期内的薪酬为 10 万元/年（税前），其他非独立董事 及高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额 外领取董事津贴。 （三）监事薪酬情况 监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再 额外领取监事津贴。 （四）高级管理人员薪酬情况 公司高级管理人员薪酬，按照公司薪酬管理制度，由基本工资和绩效奖金组成：基 本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状 况确定区间范围；绩效奖金是根据公司业绩完成情况和个人月度和年度工作绩效情况确 定。 经统计，公司 20 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 (不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制， 从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、行政规章、规范性文件以及《广 州鹏辉能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独立董 事)；高级管理人员是指董事会聘任的总经理(总裁)、副总经理(副总裁)、董事会秘书、 财务负责人及由总经理(总裁)提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（证监许可［2023］525 号）核准公司向特 定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大 会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.04 元/股，最终发 行数量为 42,201,438 股。本次发行募集资金总额为 1,520,939,825.52 元，扣除发 行费用 16,487,099.94 元后，实际募集资金净额为 1,504,452,725.58 元。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 28 日对鹏辉能源向特定 对 象 发 行 新 股 的 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 " 华 兴 验 字 [2023]23000270249 号"《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当 ...

华兴审字[2024]23013650010 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年度审计报告 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 计 报 华兴审字[2024]23013650010号 广州鹏辉能源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 广 州鹏辉 能 源 科技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 鹏 辉 能 源 ) 财 务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了鹏辉能源2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鹏辉能源,并履行了 职业 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专 业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立 意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋小宁，中国国藉，无境外居留权，1981 年 5 月出生。2010 年厦门大学经济 学（税收学）博士毕业，2012 年中山大学工商管理（会计学）博士后毕业。2010 年 10 月至今任中山大学管理学院会计系讲师、副教授。现兼任公司独立董事、珠海博杰电子 股份有限公司独立董事、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事、影石创新科技股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和 《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，设独立董事三人，董事长一人，副董事长一人， 董事会暂不设职工代表董事。董事会设董事会秘书一人。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门 委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事由股东大会选举或更换 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专 业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立 意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人昝廷全，中国国籍，无境外居留权，1962 年 11 月出生。1982 年安徽阜阳师 院物理系本科毕业，1985 年中国科学院兰州冰川冻土研究所冻土热力学专业硕士毕业， 2000 年暨南大学产业经济学博士毕业。1985 年至 1992 年，担任兰州大学西北开发研究 所任助理研究、副研究员，1992 年至 1997 年，担任麦科特集团实业发展总公司任总经 理，1997 年至 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-023 一、日常关联交易概述 公司因日常生产、经营需要，与广州南沙科新能源科技有限公司（以下简称"南沙 科新能源"）之间发生提供服务、销售商品的交易事项。南沙科新能源为公司的关联方， 构成关联交易事项。 公司 2024 年度预计发生的关联交易如下： 单位：万元 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事鲁宏力先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定， 本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | | 截至 2024 年 4 月 | 上年发生金额 | | ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-022 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》 等相关规定，公司对 2023 年末应收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程、商 誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资产、 无形资产和在建工程的可收回金额包括商誉进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象 的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量， 公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提资产减值准备。详表如下： 单位：元 （一）2023 年度公司计提金融资产减值准备 31,862,812.92 元。金融资产减值准 备的确认方法及计提方法为： | 项目 | | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | 金 ...