中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金购买 理财产品的核查意见 根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的公司本次向 特定对象发行 A 股股票募集资金计划投资于以下项目： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鹏辉智慧储能制造基地项目（年产 | | 300,000.00 | 240,000.00 | | | 10GWh | 储能电池项目） | | | | 2 | 补充流动资金 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | 合 计 | 400,000.00 | 340,000.00 | 目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设周期 较长，部分募集资金将会出现闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及 使用情况对闲置的募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理 不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。 中信证 ...

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研 究、董事会审议，拟修订《独立董事津贴办法》中"第五条 津贴标准"的相关条款， 具体内容详见公司修订后《独立董事津贴办法》。 关于津贴标准说明如下：公司参考同行业上市公司薪酬水平，结合公司实际发展情 况、公司所处地区及整体经济环境，拟将公司独立董事津贴由每人 10 万元人民币/年调 整为每人 12 万元人民币/年，并自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。 本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司的长 远发展需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-086 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<独立董 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-084 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通 知于 2023 年 9 月 21 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2023 年 9 月 26 日 下午在公司 7 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由刘小国先生主持，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体 监事一致通过决议如下： 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正 的原则，遵守注册会计师独立审计准则， ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 章程修订对照表 | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 46,123.5886 万元。 | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 50,343.7324 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数 46,123.5886 | 第二十条 公司股份总数 50,343.7324 | | | 万股,均为普通股，每股面值人民币 1 元。 | 万股,均为普通股，每股面值人民币 1 元。 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司股 东大会审议。 由于公司注册资本变更为 50,343.7324 万元，股份总数变更为 50,343.7324 万股， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》 修订备案，具体修订内容如下： ...

（以下无正文） 广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的相关 规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断的立场，现公司第五届董事会第二次会议相关议案发表如下事前许可意见： 一、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事 前认可意见 公司董事会拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 经认真核查，我们认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，坚 持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。 我们同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。我们 同意将该议案提交董事会审议。 年 月 日 __________________ __________________ __________________ （本页无正文，为《广州鹏辉能源 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 章 程 二零二三年九月 1 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司(以下简称 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-089 广州鹏辉能源科技股份有限公司 本次公司应支付保荐承销费、审计验资费、律师费、材料制作费和印花税等发行费 用不含税总额为 16,487,099.94 元（含税发行费用总额为 17,453,765.94 元），其中保 荐及承销费不含税金额 13,688,458.43 元已在募集资金中扣除。公司本次扣除不含税发 行费用实际募集资金净额为人民币 1,504,452,725.58 元。上述募集资金到位情况业经 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 8 月 28 日出具了"华兴验字 [2023]23000270249 号"《验资报告》。 根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的公司本次向特定对象 发行 A 股股票募集资金计划投资于以下项目： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鹏辉智慧储能制造基地项目（年产 10GWh 储能电池项目） | 300,000.00 | 240,000.00 | | ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-091 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审 议通过了《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二次会议审议，决定召 开2023年第六次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年10月13日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-085 广州鹏辉能源科技股份有限公司 二、修订《公司章程》部分条款内容 由于公司注册资本变更为 50,343.7324 万元，股份总数变更为 50,343.7324 万股， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》 修订备案，具体修订内容如下： 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525 号）同意，广州鹏辉能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,201,438 股，发行 价格为 36.04 元/股，募集资金总额人民币 1,520,939,8 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-083 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 26 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会 议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 （1）公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525 号）同意，广州鹏辉能源科技股份有限 公司（以下简称"公司" ...