美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创 造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利 对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，在充 分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。 第二条 本办法适用范围为公司高级管理人员。 第三条 公司薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目 标和行为规范相结合的考核办法。 第四条 公司薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准； （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合； （三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案，董事会薪酬与考 核委员会进行考核。公司人力资源部和财务部协助实施。 第三 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15% compared to RMB 1.04 billion in 2022 [13]. - The net profit for 2023 was RMB 300 million, up 20% from RMB 250 million in the previous year, indicating strong operational efficiency [13]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,885,869,216.24, a decrease of 24.23% compared to ¥2,489,086,216.22 in 2022 [20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥256,551,420.89, an increase of 29.23% from ¥198,527,038.64 in 2022 [20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥195,625,371.44, up 14.89% from ¥170,266,305.71 in 2022 [20]. - The gross margin improved to 45% in 2023, up from 40% in 2022, reflecting better cost management and pricing strategies [13]. - The total operating revenue for 2023 was ¥1,885,869,216.24, representing a decrease of 24.23% compared to ¥2,489,086,216.22 in 2022 [70]. - The revenue from in vitro diagnostic reagents was ¥1,224,569,607.69, accounting for 64.93% of total revenue, with a year-on-year increase of 1.81% [70]. - The revenue from in vitro diagnostic instruments dropped significantly by 58.92% to ¥103,657,352.98, which accounted for 5.50% of total revenue [70]. - The medical diagnostic services revenue decreased by 46.28% to ¥546,630,304.54, making up 28.99% of total revenue [70]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by 2025 [13]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach, with a budget of RMB 200 million allocated for this purpose [13]. - The company aims to enhance its position and competitiveness in the IVD industry by optimizing product structure and expanding its industrial chain [39]. - The company intends to expand its international market presence by improving the capabilities of its international sales team and accelerating product registration and certification [122]. - The company recognizes the risk of intensified industry competition, particularly from multinational corporations dominating the high-end market, and plans to enhance its product diversification strategy [126]. Research and Development - The company invested RMB 100 million in R&D for new technologies, focusing on enhancing diagnostic accuracy and speed [13]. - Research and development expenses amounted to 149.80 million yuan, representing 7.94% of operating revenue, supporting technological innovation and new product development [49]. - The company is actively involved in the registration and clinical testing of multiple diagnostic products, indicating a robust pipeline for future growth [83]. - The company has launched several new products, including a fully automated immunoassay analysis system and a high-end automatic five-part blood cell analyzer [81]. - The company is developing a matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF) technology for microbial protein fingerprinting and nucleic acid detection [83]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing operational transparency [133]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring independent decision-making and oversight of company operations [134]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, aligning with its development needs [135]. - The company prioritizes information disclosure, adhering to legal requirements to ensure accurate and timely communication with stakeholders [136]. - The company actively engages with stakeholders to balance interests and promote sustainable development [136]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and projections, highlighting potential operational risks [3]. - The report includes a section on the company's future development outlook, detailing major risks that may impact operations [3]. - The company will focus on maintaining compliance with evolving industry regulations and policies to mitigate operational risks associated with centralized procurement [124]. - The company faces a risk of declining gross margins due to ongoing centralized procurement reforms initiated by the National Medical Insurance Administration, which could adversely affect profitability [128]. Employee and Talent Management - The company has a strategic compensation policy that aligns employee remuneration with business performance, focusing on high-performance incentives for key projects and products [163]. - The training program "Evergreen Talent Development" aims to enhance employee skills through a comprehensive training system, combining online and offline methods [164]. - The company has established a succession training plan to support long-term stable development by cultivating talent [165]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,164, with 1,001 in the parent company and 1,163 in major subsidiaries [162]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.34 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 383,949,815 shares [3]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with a distributable profit of 648,473,804.72 CNY [169]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing 1.05 CNY per 10 shares to shareholders based on a total share capital of 382,999,815 as of December 31, 2022 [166]. Environmental Responsibility - The company has implemented ISO14001 certification and conducts annual assessments of environmental factors and hazards [184]. - The company has established a wastewater treatment system to manage and treat wastewater before discharge [184]. - The company has signed agreements for the safe disposal of medical waste generated during production [184]. - The company’s energy management system is operational, monitoring electricity and water usage for energy conservation [184]. Financial Management - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 633.53 million, an increase of 12.20% compared to CNY 564.67 million in 2022 [90]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 408.27 million, up 16.30% from CNY 351.04 million in the previous year [90]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 303.52 million, a decrease of 37.29% from -CNY 221.07 million in 2022, primarily due to reduced borrowings [91]. - The company has a strict internal control system for cash management, ensuring separation of incompatible duties and clear approval processes for cash transactions [175].

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 美康生物科技股份有限公司 三、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况 （一）2023 年度财务状况 2023 年度，公司实现营业收入 188,586.92 万元，较上年同期下降 24.23%。 主要系报告期内分子检测服务及代理产品收入下降所致。受益于公司坚持聚焦发 展自产产品，公司自产产品实现收入 83,760.17 万元，较上年同期增长 12.23%。 2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 25,655.14 万元，较上 年同期增长 29.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,562.54 万元，较上年同期增长 14.89%。受益于公司自产产品收入占公司整体 收入比重的上升，及公司旗下医学检验所大力推进特色检测项目并使用自产生化、 发光产品进行替代，公司整体毛利率较上年同期增加了 ...

情况评估及履行监督职责情况的报告 美康生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和美康生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

美康生物科技股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 ． 您可使用手机"扫一扫"或选入"轻 关于美康牛物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10381号 美康生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的美康生物科技股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《美康生物科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等法律法规和规章制度的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董 事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工 合法权益，促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会2023年度的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》、《监事会议事规则》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-030 美康生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司将2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]310号文"关于同意美康生物科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复"核准，同意公司向特定对象发行 39,999,995股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.00元，共募集资金人 民币599,999,925.00元。截至2021年3月17日止，公司实际已发行人民币普通股（A ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-025 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议与表决，形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会审阅了总经理邹继华先生提交的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-032 美康生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）担任公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过，并提请股东大会授权董事会根据立信会计师事务所的 2024 年度实际 工作情况确定审计报酬，股东大会召开的具体时间另行通知。现将相关事宜公告 如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信是一家具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工 作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循 相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司 各项审计工作，其出具的各项报告能够客 ...

美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 公司第五届董事会第五次会议，审议并一致通过了《关于 2024 年度为全资子公 司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《美康生物科技股份有限公司对外担保管理制度》等规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-031 美康生物科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为合理统筹安排公司的整体融资计划，同时提升全资子公司的融资能力，根 据公司及子公司的经营计划和资金需求情况，公司拟在 2024 年度为合并报表范 围内的全资子公司：宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称"盛达生 ...