证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-022 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 最近一年（2022 年度）审计业务收入：94,453 万元 最近一年（2022 年度）证券业务收入：52,115 万元 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册 ...

关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2024年3月19日 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事华秀萍、刘慧杰、吴雷鸣的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 3、其他收益同比增长 38.03%，主要原因系本期母公司政府补助增加所致。 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留 意见的审计报告。现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,415,246,043.02 | 2,054,143,008.74 | 17.58% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 280,620,976.56 | 110,896,650.12 | 153.05% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 268,894,249.21 | 137,941,806.53 | 94.93% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 344,640,509.79 | 275 ...

（一）关联交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司2023年度日常 关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年度与关联方发生 的日常关联采购交易总金额2,700万元，2023年同类关联交易预计金额1,000万元， 实际发生总金额811.35万元；预计2024年度与关联方发生的日常关联销售交易总 金额4,500万元，2023年同类关联交易预计金额6,500万元，实际发生总金额 2,694.90万元。 公司于2024年3月15日召开第五届董事会第十次会议，董事会以5票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事楼俊杰、徐斌回避表决。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-019 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、日常关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-016 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 3 月 4 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 公司总经理陈金岳先生在董事会上向全体董事汇报了 2023 年度公司的经营 情况。报告期内，公司实现营业收入 241,524.60 万元，同比上升 17.58%；营业 利润 39,946.51 万元, 同比上升 169.87%；实现归属于 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-024 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过决 定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-023 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》财会[2022]31 号（以下简称"解释 16 号"） 相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会或股东 大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-020 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于计提资产减值准备、信用减值准备 及核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于计提资产减值准备、信用减值准备及核销应收账款的议案》，具体情况公告如 下： 一、 计提资产减值准备、信用减值准备及核销应收账款的情况 （一）计提资产减值准备和信用减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》和公司会计政策关于计提资产减值准备和信用减值准 备的有关规定，公司于 2023 年底对各项资产进行了全面清查，对可能发生减值 迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果， 基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备、信用减值 准备。资产减值准备和信用减值准备的计提情况如下： 单位：元 | 项目 | 减值明细 | 2023 年度计提的各项减值准备金额 | | ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 公司于 2023 年度召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | 应出席董事会会议次数 | | 出席董事会会议情况 | | 召开股 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 东大会 | 东大会 | | | | | | 次数 | 次数 | | 6 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 2 | 1 | | | 6 | 0 | 0 | | | 作为公司独立董事，本人积极全面地了解公司生产经营情况，在各次会议召 开前主动查阅 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 公司于 2023 年度召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | 应出席董事会 | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议次数 | | | | 大会次数 | 大会次数 | | 6 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 2 | 1 | | | 6 | 0 | 0 | | | 作为公司独立董事，本人积极全面地了解公司生产经营情况，在各次会议召 开前主动查阅相关资料，完整了解会议议案的各 ...